香的亦任不港何交发损表易失任及承结何担算声任明所何，有责并限任明公。确司表及示香，港概联不合就交因易本所公有告限全公部司或对任本何公部告份的内内容容而概产不生负或责，因对倚其赖准该确等性内或容完而整引性致 NgaiHingHongCompanyLimited 毅兴行有限公司* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1047） 网址：http://www.nhh.com.hk 二零一六年十一月二十四日举行之 股东周年大会投票表决结果 毅兴行有限公司(「本公司」)董事会（「董事会」）谨此宣布本公司於二零一六年十一月二十四日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，本公司股东（「股东」）已於股东周年大会上以投票方式表决通过提呈之所有决议案（「决议案」）。 谨请参阅本公司於二零一六年十月十四日刊发的股东周年大会通告及通函（「通函」）。除文义另有所指外，通函已界定的词语在本公布中具有相同涵义。 本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司已获委任为股东周年大会之监票人，负责点票工作。股东周年大会上各项决议案之投票表决结果如下： 普通决议案 赞成票数 (概约%)反对 1. 省览及批准截至二零一六年六月三十日止年度之经审 229,576,570 0 核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 (100.0000%) (0.0000%) 2. A. (i) 重选许国光先生为执行董事。 229,576,570 0 (100.0000%) (0.0000%) (ii) 重选吴志明先生为执行董事。 229,576,570 0 (100.0000%) (0.0000%) (iii) 重选陈秩龙先生为独立非执行董事。 229,576,570 0 (100.0000%) (0.0000%) * 仅供识别 普通决议案 赞成票数 (概约%)反对 2. B. 授权董事会厘定董事会及董事会任何委员会之酬 206,428,570 23,148,000 金。 (89.9171%) (10.0829%) 3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会 229,576,570 0 厘定其酬金。 (100.0000%) (0.0000%) 4. A. 股东周年大会通告所载第4A项决议案。 206,428,570 23,148,000 (89.9171%) (10.0829%) B. 股东周年大会通告所载第4B项决议案。 229,576,570 0 (100.0000%) (0.0000%) C. 股东周年大会通告所载第4C项决议案。 206,428,570 23,148,000 (89.9171%) (10.0829%) 附注：上述票数及票数百分比乃根据亲身、由授权法团代表或由委任代表於股东周年大会上投票的股东 所持有的股份总数计算。 由於超过50%票数投票赞成上述各项决议案，故上述所有决议案已获正式通过为普通决议案。 於股东周年大会日期： (i) 就董事经作出一切合理查询後所知、所悉及所信，任何股东就决议案投票均不受限制，而 概无股东须就此放弃投票。因此，赋予持有人权利出席大会及投票赞成或反对决议案的股份总数为369,200,000股，相当於本公司已发行股本的100%； (ii) 概无股东有权出席大会及须按上市规则第13.40条就决议案放弃投赞成票； (iii)概无股份赋予持有人权利出席大会及仅可投票反对决议案；及 (iv)概无股东於通函内表明有意於股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 承董事会命 主席 许世聪 香港，二零一六年十一月二十四日 於本公告之日期，董事会包括五名执行董事，即许世聪先生（主席）、许国光先生、黄子鑍博士、廖秀丽女士及吴志明先生，及三名独立非执行董事，即何伟志先生、陈秩龙先生及程如龙先生。