香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因 倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1227) 董事会召开日期 国盛投资基金有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月三十一日(星期五)假座香港九龙湾临泽街8号傲腾广场20楼举行，藉以(其中包括)考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩及其发布，以及考虑派发未期股息(如有)。 承董事会命 国盛投资基金有限公司 公司秘书 罗剑辉 香港，二零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司董事会包括三名执行董事分别为汪晓峰先生(主席)、吴子惠先生及方志华先生；两名非执行董事杨晓峰女士及高城铭先生；以及三名独立非执行董事分别为查锡我先生、刘进先生及罗子�U先生。