香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 KAMHINGINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 锦兴国际控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:02307) 董事会会议通告 锦兴国际控股有限公司(「本公司」)董事会「董事会」宣布,本公司将於二零一七年三 月三十一日(星期五)下午四时正举行董事会会议,以商讨下列事项： 1. 考虑及通过本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零一六年十二月三十 一日止年度经审核综合全年业绩,及通过将本集团全年业绩公布在香港联合交易所 有限公司和本公司的网站刊登； 2. 考虑派付末期股息（如有）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）； 4. 考虑召开本公司下一届股东周年大会；及 5. 商议任何其他事项。 承董事会命 锦兴国际控股有限公司 主席 戴锦春 香港，二零一七年三月十六日 於本公布日期，董事会包括执行董事戴锦春先生、戴锦文先生、张素云女士、黄少玉女士、庄秋霖先生及黄伟桄先生；及独立非执行董事朱克遐女士、何智恒先生及吴德龙先生。