香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Century Sage Scientific Holdings Limited 世纪睿科控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1450） 董事会召开日期 世纪睿科控股有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事（「董事」）会（「董事 会」）兹通告谨定於二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，(1)以考虑 及通过本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的综合全年业绩及其发 布；(2)考虑派发末期股息之建议（如有）；以及(3)处理其他事项。 承董事会命 世纪睿科控股有限公司 董事会主席 卢志森 香港，二零一七年三月十六日 於本公告日期，执行董事为卢志森先生、梁荣辉先生及王国辉先生。独立非执行 董事为洪木明先生、吴志扬博士及麦国荣先生。