香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 BESTFOODHOLDINGCOMPANYLIMITED 百福控股有限公司* （前称理文手袋集团有限公司） （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：01488） 董事会会议召开日期 百福控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司谨订於二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核综合业绩及其发布，以及考虑作出末期分派之宣派、建议或支付（如适用）。 承董事会命 百福控股有限公司 （前称理文手袋集团有限公司） 主席 赵令欢 承董事会命 香港，二零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司董事会包括以下各董事： 於本公告日期，董事会包括三名执行董事，为赵令欢先生、王小龙先生及王远征先生；以及三名独立非执行董事，为梁贵基先生、邢家维先生及曾宪文先生。 *仅供识别