香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就因本公布全部或任何部分内容 而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SHIFANG HOLDING LIMITED 十方控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代 号：1831） 董事会会议通告 十方控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於二零一七 年三月二十八日（星期二）在香港铜锣湾希慎道33号利园一期47楼4701室会议室举行 董事会会 议，以考虑及批 准（其中包括 ）本 公司及其附属公司截至二零一六年十二月 三十一日止年度之经审核综合全年业绩及其刊 发，以及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 十方控股有限公司 执行董 事（行政总裁） 徐小明 香港，二 零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司执行董事为徐小明先生（行政总裁）、陈志先生及余诗权先生； 本公司非执行董事为陈伟东先生及陈敏女士；及本公司独立非执行董事为周昌仁先 生、黄向明先生及蔡建权先生。