香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （股份代号：01893） 董事会会议通告 兹通知中国中材股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）将於2017年3月31日（星期五）下午3时正在中华人民共和国北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层第二会议室（邮编：100036）举行董事会会议，藉以（其中包括）(i) 审议及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩，及 (ii)考虑建议派付末期股息(如有)。 承董事会命 中国中材股份有限公司 董事会主席 刘志江 中国，北京 2017年3月17日 於本公告刊发日期，本公司执行董事为刘志江先生及彭建新先生；本公司非执行董事为李新华先生、李建伦先生、沈云刚先生及王凤廷先生；而本公司独立非执行董事为梁创顺先生、陆正飞先生及王珠林先生。 请同时参阅本公司网站刊登之本公告。