香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 美 丽 中 国 控 股 有 限 公 司 BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED （於百慕达注册成立之有限公司） (股票代号: 706) 董事会会议通知 美丽中国控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月三十日假座香港湾仔港湾道鹰君中心20楼2003及2005室举行董事会会议，藉以批准 (其中包括) 本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩。 承董事会命 美丽中国控股有限公司 公司秘书 陈瀚涛 香港，二零一七年三月十七日 执行董事 史伟先生，谭曙江先生及周伟峰先生 非执行董事 罗辉城先生及程振东先生 独立非执行董事 庄耀勤先生，林柏森先生及刘力扬先生