香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公布全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHANGSHOUHUAFOODCOMPANYLIMITED 长寿花食品股份有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号：1006) 董事会会议通告 长寿花食品股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨 此宣布，将於二零一七年三月二十九日（星期三）举行董事会会议，以考虑及批 准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经 审核年度业绩及建议宣派末期股息（如有 ）。 承董事会命 长寿花食品股份有限公司 主席 王明星 香港，二零一七年三月十七日 於本公布日期，董事会由五名执行董事，即王明星先生、王明峰先生、王明亮先 生、黄达先生及成文明先生，以及三名独立非执行董事，即王爱国先生、刘树松 先生及王瑞元先生组成。