香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 A8NewMediaGroupLimited A8新媒体集团有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股票代号:800) 董事会会议召开日期 A8新媒体集团有限公司(「本公司」) 董事会(「董事会」)通告谨定於二零一 七年三月二十九日(星期三)上午十时三十分正於深圳市南山区科技园科园路 1002号A8音乐大厦23楼本公司会议室举行董事会会议，以考虑及通过本公司 及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之全年业绩及考虑派发末期股息（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 A8新媒体集团有限公司 主席兼执行董事 刘晓松 香港,二零一七年三月十七日 於本公告日期，本公司董事会包括： 1. 执行董事刘晓松先生及廖本良先生；及 2. 独立非执行董事陈耀光先生、吴士宏女士及李峰先生。