香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） 股份代号：2320 董事会召开日期 合丰集团控股有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」） 兹通告谨定於二零一七年三月三十一日举行董事会会议，以考虑及通过本集团截至 二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩，及建议之末期股 息（如有），以及 处理其他事项。 承董事会命 公司秘书 许婉莉 香港，二零一七年三月十七日 於本公告日期，本公司董事为： 执行董事： 许森国 许森平 许森泰 许婉莉 独立非执行董事： 池民生 叶国均 黄珠亮