香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 XINGFAALUMINIUMHOLDINGSLIMITED 兴发铝业控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) （股份代号：98） 董事会会议通告 兴发铝业控股有限公司（「本公司」）董事会(「董事会」)谨此宣布，本公司将於二零 一七年三月三十一日(星期五)下午三时正举行董事会会议，藉以讨论及批准(其中包括)本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核全年业绩及其刊发、及考虑建议派付末期股息(如有)。 承董事会命 兴发铝业控股有限公司 主席 刘立斌先生 二零一七年三月十七日 於本通告日期，董事会包括以下成员： 执行董事： 刘立斌先生（主席） 罗 苏先生（荣誉主席） 罗日明先生（行政总裁） 廖玉庆先生 戴 锋先生（财务总监） 罗用冠先生 王志华先生 非执行董事： 陈胜光先生 独立非执行董事： 陈 默先生 何君尧先生 林英鸿先生 梁世斌先生 刘立斌先生之替任董事： 黄兆麒先生（投资总监）