香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或 任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 JIANDEINTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 建德国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：865） 董事会会议召开日期 建德国际控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此公布，将於二零一七 年三月三十一日（星期五）下午三时於香港德辅道中77号盈置大厦3楼举行董事会 会议，以（其中包括）考虑及通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十 一日止年度。 承董事会命 建德国际控股有限公司 主席 佘德聪 香港，二零一七年三月十七日 於本公告日期，执行董事为佘德聪先生、蔡建四先生、吴志松先生及李烈武先生 以及独立非执行董事为马世钦先生、张森泉先生及杨权先生。