香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 TECHPROTECHNOLOGYDEVELOPMENTLIMITED 德普科技发展有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：03823） 独立非执行董事辞任； 委任独立非执行董事；及 审核委员会、薪酬委员会及 提名委员会主席及成员变动 董事会宣布，自二零一七年三月十七日起， i) 谭先生已辞任独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席兼提名 委员会成员之职务； ii)吴先生已辞任独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员会及提名委员 会成员之职务； iii)黄女士已获委任为独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员会及提名 委员会成员； iv)王先生已获委任为审核委员会及薪酬委员会主席兼提名委员会成员； 及 v)周先生已获委任为审核委员会及薪酬委员会成员。 �C1�C独立非执行董事辞任 德普科技发展有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」） 会（「董事会」）宣布，谭德华先生（「谭先生」）已辞任本公司独立非执行董事、审核 委员会（「审核委员会」）及薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席兼提名委员会（「提名 委员会」）成员之职务，自二零一七年三月十七日起生效，以专注彼之其他个人 发展。 董事会亦宣布，吴伟雄先生（「吴先生」）已辞任独立非执行董事兼审核委员会、 薪酬委员会及提名委员会成员之职务，自二零一七年三月十七日起生效，以专 注彼之其他个人发展。 谭先生及吴先生均已确认，(i)彼等并无就彼等之辞任向本公司提出索偿，彼等 亦无与董事会有任何意见分歧；及(ii)并无有关彼等辞任之事宜须提请香港联 合交易所有限公司（「联交所」）及本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会感谢谭先生及吴先生於任期内对本公司作出之努力及宝贵 贡献。 委任独立非执行董事 董事会欣然宣布，黄志恩女士（「黄女士」）已获委任为独立非执行董事兼审核委 员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自二零一七年三月十七日起生效。以下 载列黄女士之履历详情。 黄志恩女士持有香港浸会大学工商管理（会计学）学士学位及英国伍尔弗汉普 顿大学国际企业及金融法法学硕士学位。黄女士为香港会计师公会、香港特许 秘书公会以及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。彼现为高雅光学国际 集团有限公司（股份代号：907）执行董事及飞克国际控股有限公司（股份代号： 1998）公司秘书，该等公司之股份均於联交所主板上市。黄女士亦为奥�嘀泄� 集团有限公司（其股份於联交所创业板（「创业板」）上市，股份代号：8148）执行董 事兼授权代表。黄女士亦为宝联控股有限公司（其股份自二零一五年六月至二 零一六年七月於联交所创业板上市，股份代号：8201）执行董事、公司秘书兼授 权代表。彼亦为中国泰丰床品控股有限公司（其股份自二零一六年七月至二零 一六年八月於联交所主板上市，股份代号：873）执行董事。黄女士为长达健康 控股有限公司（其股份自二零一五年六月至二零一五年十月於联交所创业板上 市，股份代号：8026）独立非执行董事及协盛协丰控股有限公司（其股份自二零 �C2�C 一五年十月至二零一六年一月於联交所主板上市，股份代号：707）独立非执行 董事。黄女士为佑威国际控股有限公司（其股份自二零一三年九月至二零一六 年四月於联交所主板上市，股份代号：627）公司秘书兼授权代表。黄女士於审 计、会计及融资以及合并及收购方面拥有丰富经验。 黄女士已就彼获委任为独立非执行董事与本公司订立服务协议，自二零一七 年三月十七日起为期一年，可由任何一方发出一个月书面通知予以终止。黄女 士须根据本公司组织章程细则轮值退任及重选连任。 根据服务协议，黄女士有权收取董事袍金每月20,000港元，有关金额乃董事会 与黄女士参考现行市况以及黄女士将为本公司事务所承担之职务、责任及所 投放之专业知识相互协定。有关酬金已获董事会及本公司薪酬委员会批准。 除上文披露者外，於本公布日期，黄女士并无於本公布日期前过往三年於其证 券在香港或海外任何证券市场上市之任何公众公司担任任何董事职务，亦无 於本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职务，或拥有任何其他重要委 任或专业资格。 於本公布日期，黄女士与任何董事、本公司高级管理层或主要或控股股东（定 义见联交所证券上市规则（「上市规则」））并无任何关连，黄女士亦无於本公司 股份或相关股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任 何权益。 黄女士已就上市规则第3.13条确认其独立性。 除上文披露者外，董事会并不知悉有关委任黄女士为独立非执行董事之任何其 他事宜须提呈本公司股东垂注，亦无有关黄女士之资料根据上市规则第13.51(2) (h)至(v)条之任何规定须予以披露。 董事会谨藉此机会欢迎黄女士加入董事会。 �C3�C 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席及成员变动 董事会亦欣然宣布，王竞强先生（「王先生」）已获委任为审核委员会及薪酬委员 会主席兼提名委员会成员。周晶先生（「周先生」）已获委任为审核委员会及薪酬 委员会成员。王先生及周先生之委任均自二零一七年三月十七日起生效。 承董事会命 德普科技发展有限公司 主席 李永生 香港，二零一七年三月十七日 於本公布日期，执行董事为李永生先生、刘新生先生、招自康先生及李子恒先 生；及独立非执行董事为王竞强先生、周晶先生及黄志恩女士。 �C4�C