香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:717) 董事会会议日期 英皇证券集团有限公司 (「本公司」) 之董事会 (「董事会」) 谨此宣布，本公司将 於2016年12月8日 (星期四) 假座香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼举行董事 会会议，藉以 (其中包括) 批准刊发本公司及其附属公司截至2016年9月30日止年度之 年度业绩公告，以及考虑会否建议派发末期股息。 承董事会命 英皇证券集团有限公司 公司秘书 蔡淑卿 香港，2016年11月25日 於本公告发表日期，董事会成员为 : 执行董事: 杨玳诗女士 陈锡华先生 蔡淑卿女士 陈佩斯女士 独立非执行董事: 朱嘉荣先生 潘仁伟先生 温彩霞女士 *仅供识别之用