香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:717) 於2017年1月26日 举行之股东周年大会的投票表决结果 董事会欣然宣布，於今日举行之股东周年大会上提呈的所有决议案均已获股东 以点票表决方式正式通过。 兹提述英皇证券集团有限公司「(本公司」)日期为2016年12月23日刊发之通函 「(通 函」)，当中载有(其 中包括)本公司於2017年1月26日举行的股东周年大会 (「股 东周年大会」)之通告。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函内所界定者 具有相同涵义。 於今日举行之股东周年大会上提呈之普通决议案 (「决议案」)之投票结果如下： 票数（占於股东周年大会上 决议案 投票股份总数之百分比） 投票总数 赞成 反对 1.省览及采纳本公司截至2016年9月 3,289,748,779股 0股 3,289,748,779股 30日止年度之经审核综合财务报表 (100.00%) (0.00%) 连同董事会报告及独立核数师报 告。 2.宣派截至2016年9月30日止年度之 3,302,258,785股 0股 3,302,258,785股 末期股息。 (100.00%) (0.00%) 3.(A)重选陈锡华先生为董事。 3,276,533,785股 5,268,000股 3,281,801,785股 (99.84%) (0.16%) (B 重选蔡淑卿女士为董事。 3,292,310,785股 5,268,000股 3,297,578,785股 ) (99.84%) (0.16%) (C 重选朱嘉荣先生为董事。 3,301,496,785股 762,000股 3,302,258,785股 ) (99.98%) (0.02%) (D 授权董事会厘定董事酬金。 3,297,950,785股 0股 3,297,950,785股 ) (100.00%) (0.00%) 4.重新委任德勤关黄陈方会计师行 3,302,258,785股 0股 3,302,258,785股 为核数师及授权董事会厘定其酬 (100.00%) (0.00%) 金。 *仅作识别之用 �C1�C 票数（占於股东周年大会上 决议案 投票股份总数之百分比） 投票总数 赞成 反对 5.* (A) 授予董事一般授权以配发本公司 3,001,177,038股 301,039,747股 3,302,216,785股 股份。 (90.88%) (9.12%) (B)授予董事一般授权以回购本 3,297,956,785股 0股 3,297,956,785股 公司股份。 (100.00%) (0.00%) (C) 根据本公司回购股份数目而扩大 2,996,239,038股 305,977,747股 3,302,216,785股 授予董事之一般授权，以配发本公 (90.73%) (9.27%) 司额外股份。 6.*采纳新购股权计划。 3,018,774,921股 283,440,047股 3,302,214,968股 (91.42%) (8.58%) *第5项及第6项决议案之全文载於股东周年大会通告内 董事会欣然宣布，监於各项决议案均已获有不少於50%的赞成票，故此所有决议 案均获股东正式通过为普通决议案。本公司已委任本公司於香港之股份过户登记 分处『卓佳秘书商务有限公司』於股东周年大会上就点票担任为之监票员。 於股东周年大会之日期，本公司之已发行股份总数为6,740,845,724股，亦即为赋 予持股人有权出席股东周年大会并於会上投票之股份总数。诚如通函所述，作为 董事及股东之陈锡华先生及蔡淑卿女士，需於及已於股东周年大会上就其重选为 董事之相关决议案上放弃投票。除上文所述外，各股东於表决任何决议案时，并 未受其他限制。 承董事会命 英皇证券集团有限公司 董事总经理 杨玳诗 香港，2017年1月26日 於本公告发表日，董事会成员为: 执行董事: 杨玳诗女士 陈锡华先生 蔡淑卿女士 陈佩斯女士 独立非执行董事: 朱嘉荣先生 潘仁伟先生 温彩霞女士