香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PCCWLimited 电讯盈科有限公司 （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：0008） 於2017年3月17日举行的股东周年大会投票表决结果 及 委任非执行董事及薪酬委员会成员 於2017年3月17日举行的股东周年大会投票表决结果 在电讯盈科有限公司（「本公司」）於2017年3月17日举行的股东周年大会（「股东周 年大会」）上，载於2017年2月15日股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）的各 项建议决议案均已按投票方式进行表决。 本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任投票表决的监票员。 载於股东周年大会通告的所有决议案均於2017年3月17日举行的股东周年大会上以投票 表决方式获正式通过，有关的投票表决结果如下： 票数 普通决议案 （概约%） 赞成 反对 1. 省览及接纳本公司截至2016年12月31日止年 5,263,686,248 1,050,628 度的经审核财务报表、董事会报告书及独立核 (99.980044%) (0.019956%) 数师报告。 2. 宣派截至2016年12月31日止年度的末期股息 5,264,736,800 19,409 每股普通股港币20.17分。 (99.999631%) (0.000369%) 票数 普通决议案 （概约%） 赞成 反对 3. (a) 重新选举施立伟先生为本公司董事。 5,160,934,451 64,974,932 (98.756677%) (1.243323%) (b) 重新选举许汉卿女士为本公司董事。 4,207,772,441 1,018,132,942 (80.517578%) (19.482422%) (c) 重新选举李智康先生为本公司董事。 4,208,096,744 1,018,389,332 (80.514837%) (19.485163%) (d) 重新选举李福申先生为本公司董事。 4,021,264,580 1,243,343,058 (76.382987%) (23.617013%) (e) 重新选举黄惠君女士为本公司董事。 5,251,095,478 13,242,053 (99.748457%) (0.251543%) (f) 重新选举 DavidChristopherChance先生为 5,083,341,245 181,261,086 本公司董事。 (96.556984%) (3.443016%) (g) 授权本公司董事厘定其酬金。 5,250,393,471 5,439,349 (99.896508%) (0.103492%) 4. 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核 5,262,036,809 2,633,509 数师，并授权本公司董事厘定其酬金。 (99.949978%) (0.050022%) 5. 授予本公司董事发行本公司新股份的一般授 3,889,790,184 1,376,650,529 权。 (73.859944%) (26.140056%) 6. 授予本公司董事回购本公司本身证券的一般授 5,259,523,559 1,199,150 权。 (99.977206%) (0.022794%) 7. 扩大本公司董事根据第 5项普通决议案所授予 3,893,668,417 1,370,987,366 的一般授权。 (73.958651%) (26.041349%) 决议案全文载於股东周年大会通告内。 於股东周年大会举行当日，本公司已发行7,719,638,249股股份，此乃赋予持有人有权出席 股东周年大会并於会上表决赞成或反对提呈决议案的股份总数。概无股份赋予持有人有权出席但须放弃就股东周年大会上提呈决议案投赞成票或根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）的规定须放弃表决权。概无股份持有人於载有股东周年大会通告的通函内表示，其有意於股东周年大会上对提呈的决议案投反对票或放弃表决权。 委任非执行董事及薪酬委员会成员 本公司董事会（「董事会」）宣布本公司主要股东中国联合网络通信集团有限公司提名的邵广禄先生（「邵先生」）已获委任为本公司非执行董事及董事会辖下薪酬委员会成员，於2017年3月17日举行的股东周年大会结束时生效。 邵先生，52岁，为中国联合网络通信集团有限公司副总经理及中国联合网络通信（香港） 股份有限公司执行董事兼高级副总裁。他亦为中国联合网络通信股份有限公司董事，以及中国联合网络通信有限公司董事及高级副总裁。 邵先生於 1995年 2 月加入中国联合通信有限公司。中国联合通信有限公司於 2008年 12月更名中国联合网络通信集团有限公司。邵先生曾先後担任中国联合网络通信集团有限 公司天津分公司副总经理、河南分公司副总经理、广西分公司总经理，以及人力资源部总经理。 邵先生1985年哈尔滨工业大学本科毕业，於1988年及1990年先後取得哈尔滨工业大学 工学硕士学位及经济学硕士学位，於2002年取得挪威BI管理学院管理学硕士学位，并於 2009年取得南开大学管理学博士学位。邵先生长期在电信行业工作，具有丰富的管理经 验。 除上文所披露者外，邵先生於过去三年并无在其证券於香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任任何其他董事职务，亦无担任本公司的任何职位。 除上文所述职位外，邵先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关系。於本公告日期，邵先生於本公司股份或相关股份中并无拥有根据《证券及期货条例》第XV部定义的任何权益。 根据本公司致邵先生委任其为本公司非执行董事的函件，邵先生的任期为三年并须根据本公司的组织章程细则，最少每三年轮值告退一次，并可於本公司股东周年大会上膺选连任。邵先生有权每年就担任本公司非执行董事收取袍金港币 236,900元，此金额是参考他在本公司的职责，以及本公司薪酬政策而厘定。 除上文所披露者外，概无根据《上市规则》第13.51(2)条所载的任何规定而须予以披露的 其他资料，亦无任何有关上述委任的其他事宜须敦请本公司股东留意。 董事会谨藉此机会，热烈欢迎邵先生加入董事会。 承董事会命 电讯盈科有限公司 集团法律事务总监兼公司秘书 麦洁贞 香港，2017年3月17日 於本公告日期，本公司的董事如下： 执行董事 李泽楷（主席）；施立伟（集团董事总经理）；许汉卿（集团财务总裁）及李智康 非执行董事 霍德爵士，KBE,LVO；谢仕荣，GBS；陆益民（副主席）；李福申；邵广禄及卫哲 独立非执行董事 李国宝爵士，GBM, GBS,OBE, JP；麦雅文；黄惠君；BryceWayneLee；LarsEricNilsRodert及 DavidChristopherChance