香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaVASTIndustrialUrbanDevelopmentCompanyLimited 中国宏泰产业市镇发展有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：6166） 董事会会议通知 中国宏泰产业市镇发展有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事 会将於2017年3月31日（星期五）举行会议，藉以： 1.考虑及批准本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至2016年12月31日止年 度的末期业绩； 2.考虑及批准本集团截至2016年12月31日止年度的全年业绩公告及年报； 3.考虑派付末期股息（如有）；及 4.处理任何其他事务（如有）。 承董事会命 中国宏泰产业市镇发展有限公司 主席 王建军 香港，2017年3月17日 於本公告日期，本公司执行董事为王建军先生、杨允先生、王亚刚先生及黄培 坤先生；非执行董事为赵颖女士；以及独立非执行董事为张晓梅女士、魏宇先 生及王永权博士。