香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内 容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：3828） 董事会会议通知 明辉国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布将於二零一七年三月三 十日（星期四）假座香港新界荃湾海盛路3号TML广场8楼D3室举行董事会会议，以批 准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩 以及考虑建议派付末期股息（如有）。 承董事会命 明辉国际控股有限公司 主席 程志辉 香港，二零一七年三月二十日 於本公告日期，执行董事为程志辉先生、程志强先生、刘子刚先生、程俊华先生及姜 国雄先生；非执行董事为陈艳清女士；及独立非执行董事为孔锦洪先生、马振峰先 生、吴保光先生及孙荣聪先生。 *仅供识别