香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 Shanghai HaohaiBiological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6826） 董事会会议召开日期 上海昊海生物科技股份有限公 司（「本公司 」）董事 会（「董事会 」）兹通告谨定於二零 一七年三月三十日（星期四）举行董事会会议，藉以（其中包括）审议及通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度业绩及其发布，以及考虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中国上海，二零一七年三月二十日 於本公告日期，本公司之执行董事为侯永泰博士、吴剑英先生、黄明先生、陈奕奕女士及唐敏捷先 生；本公司之非执行董事为游捷女士及甘人宝先生；及本公司之独立非执行董事为陈华彬先生、沈 红波先生、李元旭先生、朱勤先生及王君杰先生。 * 仅供识别