香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINAINVESTMENTFUNDINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 中国投资基金国际控股有限公司* （前称ChinaInvestmentFundCompanyLimited中国投资基金有限公司） （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：00612） 董事会会议通知 中国投资基金国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零 一七年三月三十一日（星期五）在香港中环港景街1号国际金融中心第一期27楼2701室举 行董事会会议，董事会将於会上通过议案，其中包括批准本公司及其附属公司截至二零 一六年十二月三十一日止年度之全年业绩，以及考虑派发末期股息，如有。 承董事会命 中国投资基金国际控股有限公司 陆侃民 执行董事 香港，二零一七年三月二十日 於本公布日期，执行董事为陆侃民先生及张曦先生；非执行董事为隋广义先生、梁家辉 先生及王梦涛先生；以及独立非执行董事为荆思源女士、张爱民先生及张强先生。 * 仅供识别