香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并表明概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 ZoomlionHeavyIndustryScienceandTechnologyCo.,Ltd.* 中联重科股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1157） 董事会议通告 中联重科股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布将於2017年3月30日（星期 四）召开董事会，以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至2016年12月31日止 年度的全年业绩及其刊发，考虑派付末期股息（如有），并处理任何其他事项。 承董事会命 中联重科股份有限公司 董事长 詹纯新 长沙，2017年3月20日 於本公告刊发日期，本公司执行董事为詹纯新博士；非执行董事为胡新保先生及赵令欢先生；以及独立非执行董 事为赵嵩正先生、黎建强先生、刘桂良女士及杨昌伯先生。 *　仅供识别