香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 OnReal InternationalHoldingsLimited 安悦国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：8245 股东特别大会通告 兹通告安悦国际控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一六年十二月十四日（星期三）上午十一时正假座香港新界沙田香港科学园科技大道西8号尚湖楼3楼311室举行股东特别大会（「股东特别大会」），以考虑及酌情通过以下本公司决议案（不论有否修订）： 普通决议案 「动议待香港联合交易所有限公司上市委员会批准已拆细股份（定义见下文）上市及买卖 後，自紧随本决议案获本公司股东通过当日後之营业日起生效： (a) 将本公司股本中每一(1)股每股面值0.01港元之已发行及未发行股份拆细为八(8)股本 公司股本中每股面值0.00125港元之股份（「股份拆细」）；及 (b) 一般授权本公司任何董事采取彼等认为就完成、实行与股份拆细有关之任何及所有 安排或令其生效而言属必要或权宜之所有有关行为、契据及事宜以及签立所有有关文件，包括加盖本公司印章（如适用）。」 承董事会命 安悦国际控股有限公司 主席兼行政总裁 谈永基 香港，二零一六年十一月二十八日 附注： 1. 凡有权出席股东特别大会并於上投票之本公司股东，均有权委派一位或以上之代表代其出席及投 票。受委代表毋须为本公司股东以代表股东。倘多於一名代表获委任，该委任须列明与各委任代表有关之股份数目及类别。 –1– 2. 委任代表之文据连同（如董事会要求）授权签署该表格之授权书或其他授权文件（如有）或经签署证明 之该等授权书或授权文件副本，须於股东特别大会或其任何续会（视乎情况而定）指定举行时间前不迟於48小时送达本公司之香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司（地址为香港北角电气道148号31楼），方为有效。 3. 股东於递交委任代表之文据後，届时仍可依愿亲身出席股东特别大会并於会上投票，在此情况下， 委任代表之文据将被视为已撤销论。 4. 倘属股份联名持有人，任何一名有关联名持有人均可亲身或委派代表就有关股份投票，犹如彼为唯 一有权投票者，惟倘超过一名有关联名持有人出席上述大会，排名首位之人士（无论亲身或委派代 表）作出之投票将获接纳，而其他联名持有人所作之投票将不获接纳。就此而言，排名先後将以於本公司股东名册内就有关联名股份之排名次序而定。 5. 本文之中文译本及英文版本如有歧义，概以英文版本为准。 於本公布日期，执行董事为谈永基先生、符恩明先生、郭明辉先生及陶康明先生，非执行董事为周炜雄先生及独立非执行董事为陈劭民先生、郑煜健先生及王青云先生。 本公布的资料乃遵照创业板上市规则而刊载，旨在提供有关公司的资料；董事愿就本公布的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询後，确认就其所知及所信，本公布所载资料在各日重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本文件或其所载任何陈述产生误导。 本公布将由其刊登日期起计最少七日於联交所网站www.hkexnews.hk及於「最新上市公司公告」网页刊载。本公布亦将於本公司网站www.on-real.com刊载。 –2–