香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并表明不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引 致的任何损失承担任何责任。 InvesTechHoldings Limited 威讯控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1087） 董事会会议通告 威讯控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司为「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司谨订於二零一七年三月三十日（星期四）上午十一时三十分举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩以及业绩公告，并考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 威讯控股有限公司 主席兼总裁 陈锡强 香港，二零一七年三月二十日 於本公告日期，执行董事为陈锡强先生（主席兼总裁）、路成业先生、王芳女士及吴季伦先生，非执 行董事为王钜成先生，而独立非执行董事为屈文洲先生、吕永琛先生及黄良快先生。