香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公布全部或任何部分 内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 AddNewEnergyInvestmentHoldingsGroupLimited 爱德新能源投资控股集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：02623） 董事会会议通告 爱德新能源投资控股集团有限公司（「本公司」）董事 （「董事 」）会（「董事会 」）谨此 宣布，将於二零一七年三月三十日（星期四）举行董事会会议，以考虑及批准（其中 包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核全年业绩 及建议派发末期股息（如有 ）。 承董事会命 爱德新能源投资控股集团有限公司 主席 李运德 香港，二零一七年三月二十日 於本公布日期，执行董事为李运德先生（主席）、耿国华先生（行政总裁）及郎伟国 先生；非执行董事为周静女士；及独立非执行董事为张泾生先生、李晓阳先生及林钜 昌先生。