香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 以 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 之 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 INTERNATIONAL ELITE LTD. 精英国际有限公司 （於 开 曼 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 号：1328） 董 事 会 会 议 通 告 精 英 国 际 有 限 公 司 （ 「 本 公 司」） 之 董 事 会 （ 「 董 事 会」） 谨 此 宣 布，董 事 会 将 於 二 零 一 七 年 三 月 三 十 日 （星 期 四） 上 午 十 一 时 三 十 分 於 香 港 干 诺 道 西 188号 香 港 商 业 中 心 3809�C3810室 举 行 董 事 会 会 议，以 商 讨 下 列 事 项： 1. 省 览 并 酌 情 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 经 审 核 综 合 账 目 （ 「 年 度 业 绩」），并 批 准 全 年 业 绩 公 告 於 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 及 本 公 司 网 站 刊 登； 2. 考 虑 派 付 末 期 股 息 的 建 议 （如 有）； 3. 考 虑 暂 停 办 理 本 公 司 股 份 过 户 登 记 手 续 （如 有 需 要）； 4. 考 虑 召 开 本 公 司 应 届 股 东 周 年 大 会；及 5. 商 议 任 何 其 他 事 项。 承 董 事 会 命 精 英 国 际 有 限 公 司 主 席 李 健 诚 香 港，二 零 一 七 年 三 月 二 十 日 於 本 公 告 日 期，执 行 董 事 为 李 健 诚 先 生、李 燕 女 士、黄 建 华 先 生 及 李 文 先 生；独 立 非 执 行 董 事 为 陈 学 道 先 生、张 世 明 先 生 及 刘 春 保 先 生。