香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 董事会会议通告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兹通告沈机集团昆明机床股份有限公司将於2017年3月30日召开董事会会议，其中审 议包括本公司截至2016年12月31日止之年度财务报告。 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,2017年3月20日 於本公布日期,本公司董事会成员包括:执行董事:王鹤先生,张晓毅先生,彭梁锋先生,金晓峰 先生；非执行董事:张涛先生,刘岩先生,刘海洁女士,张泽顺先生；独立非执行董事:杨雄胜 先生,唐春胜先生,陈富生先生,刘强先生。