香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 延迟登载二零一六年之年度业绩及延迟寄发年报 及董事会会议通告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据香港上市规则第13.49(1)条及13.46（2）条，本公司须於本公司财政年度结束後不超过三个月之日（即於二零一七年三月三十一日或之前）登载有关其截至二零一六年十二月三十一日止年度之初步年度业绩（「二零一六年年度业绩」）之公布，并须於本公司财政年度结束後不超过四个月之日（即於二零一七年四月三十日或之前）向本公司股东寄发截至二零一六年度之年报（「二零一六年年报」）。 董事会谨此通知本公司股东，本公司将延迟登载二零一六年年度业绩，并将相应延迟寄发二零一六年年报。该延迟的原因是，诚如本公司日期为二零一七年三月二十一日之公布所披露，涉及2016年年度报告审计过程中发现以往年度涉嫌财务违规，由于相关问题涉及期限较长，公司无法在短时间内彻底发现问题。 截止本公告发出之日，公司尚未完全掌握该事项对公司以往年度财务报表的准确影响，尚不能评估以上事项是否属于相对独立事项，或公司在内控等方面存在严重问题的情形。为确保二零一六年年度业绩及二零一六年年报质量和信息披露的准确性，经本公司同核数师充分沟通，并经过审慎评估后，本公司决定将二零一六年年度业绩的登载延迟至二零一七年四月二十五日，二零一六年年报的寄发延迟至二零一七年五月三十一日或之前。 对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。 本公司原定於2017年3月30日召开的董事会会议延迟至2017年4月24日。兹通告 本公司於2017年4月24日召开董事会会议，其中审议包括本公司截至2016年12月31日 止之年度财务报告。 延迟登载二零一六年年度业绩及寄发二零一六年年报将构成未遵守上市规则第 13.49(1)及13.46(2)条。公司H股股票将於2017年4月3日上午9:00时开市起停牌，直至 2017年4月24日收市晚间披露年度业绩後，公司H股股票於2017年4月25日上午9:00 时开市後复牌交易。本公司将在适当时候登载进一步公布，以向本公司股东及潜在投资者告知登载二零一六年年度业绩及寄发二零一六年年报的重大进展。 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,2017年3月24日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执行董事: 王鹤先生, 张晓毅先生, 彭梁锋先生, 金晓峰先生； 非执行董事: 张涛先生, 刘岩先生, 刘海洁女士, 张泽顺先生；独立非执行 董事: 杨雄胜先生, 唐春胜先生, 陈富生先生, 刘强先生。