香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 QinqinFoodstuffsGroup(Cayman)CompanyLimited 亲亲食品集团（开曼）股份有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1583） 截至二零一六年十二月三十一日止财政年度之全年业绩公告 财务摘要 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 变幅 人民币千元 人民币千元 % 收入 980,902 1,020,051 -3.8% 经营利润 41,904 76,160 -45.0% 公司股东应占利润 31,522 63,752 -50.6% 毛利率(%) 42.9% 42.2% 每股收益 ―基本及摊薄 人民币0.066元 人民币0.134元 制成品周转期 19日 11日 应收账款周转期 7日 11日 股东资金回报 4.7% 9.9% �C1�C 业绩 亲亲食品集团（开曼）股份有限公司（「本公司」）之董事会欣然提呈本公司及其附属公司（以下统称「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止年度之综合财务业绩，连同去年之比较数字如下： 综合收益表 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 附注 人民币千元 人民币千元 收入 3 980,902 1,020,051 销售成本 (559,911) (589,114) 毛利 420,991 430,937 其他收入和利得―净额 11,113 8,934 分销成本 (296,831) (294,300) 行政费用 (93,369) (69,411) 经营利润 41,904 76,160 财务收益 15,736 11,859 财务费用 (191) (198) 财务收益―净额 15,545 11,661 除所得税前利润 4 57,449 87,821 所得税费用 5 (25,927) (24,069) 本公司股东应占的全部年度利润 31,522 63,752 本公司股东应占的每股盈利 6 ―基本及摊薄 人民币0.066元 人民币0.134元 �C2�C 综合全面收益表 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 年度利润 31,522 63,752 其他综合收益： 其後可能重分类至损益的项目 ―外币折算差额 (59) (2,178) 本公司股东应占的全部年度综合总收益 31,463 61,574 �C3�C 综合资产负债表 於十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 附注 人民币千元 人民币千元 资产 非流动资产 物业、机器及设备 327,779 360,198 在建工程 1,110 1,781 土地使用权 40,373 41,327 无形资产 4,993 5,130 非流动资产预付款 6,740 867 递延所得税资产 15,916 8,154 396,911 417,457 流动资产 存货 120,202 98,837 应收账款 8 12,393 22,669 其他应收账款、预付账款及按金 19,040 15,642 现金及现金等价物 346,308 220,395 497,943 357,543 总资产 894,854 775,000 �C4�C 综合资产负债表（续） 於十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 附注 人民币千元 人民币千元 权益及负债 本公司股东应占权益 股本 4,097 ― 其他储备 186,238 180,514 留存收益 486,362 464,720 总权益 676,697 645,234 负债 非流动负债 递延所得税负债 ― 3,792 ― 3,792 流动负债 应付账款 9 60,773 36,963 其他应付款及预提费用 155,167 78,246 当期所得税负债 2,217 4,710 应付股息 ― 6,055 218,157 125,974 总负债 218,157 129,766 权益及负债合计 894,854 775,000 �C5�C 综合财务报表附注 截至二零一六年十二月三十一日止年度 1. 一般资料 亲亲食品集团（开曼）股份有限公司（「本公司」）於二零一六年一月十四日根据开曼群岛公司法（二零一三年修订版）在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司，以筹备本公 司股份（「股份」）於香港联合交易所有限公司主板上市（「上市」）。注册地址为Maples CorporateServicesLimited,POBox309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104, CaymanIslands。 本公司主要经营地址为香港金钟夏悫道18号海富中心1座26楼2601室。 本公司为一家投资控股公司，而其附属公司（统称为「本集团」）主要於中华人民共和国（「中国」）从事制造、分销及销售食品及零食产品。 本公司於二零一六年七月完成将股份首次公开发行，本公司的股份已由二零一六年七月八日在香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市。 (1) 重组 为筹备上市，本公司及本集团现时旗下其他附属公司已进行重组（「重组」），据此本公司成为本集团现时旗下其他附属公司的控股公司。为进行重组而进行的主要步骤如下： 於二零一六年一月十四日，本公司於开曼群岛注册成立，法定股本为港币 380,000元，由38,000,000股每股面值港币0.01元的股份组成。於注册成立时， 一股未缴股款股份已发行予认购人，而认购人将股份转让予恒安国际集团有限公司（「恒安」）。 於二零一六年四月十四日，恒安将上述一股未缴股款股份转让予永登投资有 限公司（「永登」），永登为恒安的全资附属公司，持有亲亲食品集团有限公司 （「QinqinBVI」，於英属处女群岛注册成立且为本集团现时旗下各公司当时的 控股公司）51%股权。於二零一六年四月十四日，本公司分别向永登及全好集 团有限公司（「全好」，持有QinqinBVI余下49%的权益）配发及发行50股及49 股未缴股款股份，故此本公司由永登拥有51%及由全好拥有49%。於二零一六 年四月十四日，永登及全好（各自作为转让人）透过换股向本公司转让其各自於 QinqinBVI的全部股权。於股份换股後，QinqinBVI成为本公司的全资附属公司。 �C6�C 1. 一般资料（续） (1) 重组（续） 由二零一六年四月十四日重组完成後，本公司对旗下附属公司拥有直接及间接权益。 (2) 呈列基准 根据上述於二零一六年四月十四日完成的重组，本公司成为本集团的控股公 司。因此，在编制本集团於二零一六年十二月三十一日及截至二零一六年十二月三十一日止年度之综合财务报表时，乃假设本集团於整个呈列期间或自本集团旗下成员公司各自的注册成立或成立日期起已一直存在。 2. 编制基准及主要会计政策 本集团的综合财务报表是根据以下香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》规定编制并已遵照香港《公司条例》妥为拟备。综合财务报表按照历史成本法编制。 (a) 本集团采纳的新准则及准则修订 以下与本集团有关新准则的修订必须於二零一六年一月一日开始的财政年度首次采纳： 2014年度改进，此等修改包括2012-2014周期年度改进项目的变动，并影响三 项准则如下： ― 香港财务报告准则第7号「金融工具：披露简明中期财务报表」的修订，其 澄清了香港财务报告准则第7号「披露―抵销金融资产和金融负债（」修改） 要求的额外披露，指出除非香港会计准则第34号有所规定，否则此等额外 披露并非具体规定就所有中期期间而提供。 ― 香港会计准则第16号及香港会计准则第38号（修改）「折旧和摊销的可接 受方法的澄清」，此修改澄清了何时根据收入应用折旧或摊销法才是适当 的。香港会计准则第16号（修改）澄清了根据透过使用资产而产生的收入 对一项不动产、工厂及设备进行折旧是不适当的。香港会计准则第38号（修改）建立了一项可推翻的假设，此假设为一项无形资产的摊销根据透过使用资产而产生的收入是不适当的。 �C7�C 2. 编制基准及主要会计政策（续） (a) 本集团采纳的新准则及准则修订（续） ― 香港会计准则第34号「中期财务报告」，其澄清了在该准则中提及「在中期 财务报告中其他地方披露的资料」的真正意思。其亦修改了香港会计准则 第34号，规定中期财务报表须就该项资料的位置提供参考对照。修订具追溯性。 (b) 於二零一六年生效但目前与本集团无关的准则、对现有准则的修订及诠释 以下新准则及准则修订於二零一六年一月一日起的财务年度首次生效，但目前与本集团经营无关（尽管可能影响本集团未来交易事项会计处理）： 於下列日期或 之後起的年度 期间生效 香港会计准则第1号（修订） 披露计划 二零一六年一月一日 香港会计准则第19号（修订） 雇员福利 二零一六年一月一日 香港会计准则第27号（修订） 独立财务报表 二零一六年一月一日 香港会计准则第38号（修订） 无形资产 二零一六年一月一日 香港会计准则第41号（修订） 农业 二零一六年一月一日 香港财务报告准则第5号（修订） 持作出售的非流动资产 二零一六年一月一日 及已终止经营的业务 香港财务报告准则第7号（修订） 金融工具：披露－对服务 二零一六年一月一日 合约采用披露规定 香港财务报告准则第11号（修订） 合营安排 二零一六年一月一日 香港财务报告准则第12号（修订）披露於其他实体的权益 二零一六年一月一日 香港财务报告准则第14号 监管递延账户 二零一六年一月一日 �C8�C 2. 编制基准及主要会计政策（续） (c) 已颁布、可能与本集团有关但於自二零一六年一月一日开始的财务年度 尚未生效的且本集团尚未提前采纳的新准则及对现有准则及诠释的修订：多项新准则和准则的修改及解释在二零一六年一月一日後开始的年度期间已颁布但尚未生效，且未有在本综合财务报表中应用。本集团未能估计此等准则、修改和解释对集团综合财务报表的影响，且本集团不打算在各生效日期前采纳此等准则、修改和解释。下表显示此等准则、修改和解释： 於下列日期或 之後起的年度 期间生效 香港财务报告准则第9号 金融工具 二零一八年一月一日 香港财务报告准则第15号 客户合约收益 二零一八年一月一日 香港财务报告准则第16号 租赁 二零一九年一月一日 香港财务报告准则第10号 合并财务报表 有待厘定 （修订） 香港会计准则第28号（修订） 联营企业投资 有待厘定 没有其他尚未生效的香港财务报告准则或香港财务报告解释委员会解释公告预期会对本集团有重大影响。 �C9�C 3. 收入及分部资料 按照报告分部资料划分，本集团之收入及经营利润之贡献分析如下： 截至二零一六年十二月三十一日止年度 烘焙食品、 糖果及 果冻产品 膨化食品 调味产品 其他产品 集团 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收入 对外部客户的销售收入 529,086 280,284 109,955 61,577 980,902 销售成本 (298,343) (150,817) (64,626) (46,125) (559,911) 可报告分部的业绩 230,743 129,467 45,329 15,452 420,991 可报告分部的业绩与年度利润的对账如下： 可报告分部的业绩 420,991 其他收入和利得―净额 11,113 分销成本 (296,831) 行政费用 (93,369) 财务收益 15,736 财务费用 (191) 除所得税前利润 57,449 所得税费用 (25,927) 期间利润 31,522 其他分部资料载列如下： 折旧及摊销费用 已分配 22,365 6,165 3,171 3,489 35,190 未分配 2,641 37,831 资本开支 已分配 3,922 629 18 99 4,668 未分配 3,891 8,559 �C10�C 3. 收入及分部资料（续） 截至二零五年十二月三十一日止年度 烘焙食品、 糖果及 果冻产品 膨化食品 调味产品 其他产品 集团 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收入 对外部客户的销售收入 613,800 246,328 104,838 55,085 1,020,051 销售成本 (353,328) (132,418) (64,498) (38,870) (589,114) 可报告分部的业绩 260,472 113,910 40,340 16,215 430,937 可报告分部的业绩与年度利润的对账如下： 可报告分部的业绩 430,937 其他收入和利得―净额 8,934 分销成本 (294,300) 行政费用 (69,411) 财务收益 11,859 财务费用 (198) 除所得税前利润 87,821 所得税费用 (24,069) 期间利润 63,752 其他分部资料载列如下： 折旧及摊销费用 已分配 22,937 5,866 3,394 3,714 35,911 未分配 3,310 39,221 资本开支 已分配 4,246 668 68 3,214 8,196 未分配 4,983 13,179 �C11�C 3. 收入及分部资料（续） 地理资料 由於本集团超过90%的收入及经营利润来自中国内地的销售及本集团超过90%的非 流动资产位於中国内地，故并无按香港财务报告准则第8号经营分部呈列地理资料。 主要客户 由於本集团对单一客户的销售收入概无占本集团於本年度总收入的10%或以上，故 并无按香港财务报告准则第8号经营分部呈列主要客户资料。 4. 除所得税前利润 除所得税前利润计入及扣除下列项目： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 计入 现金及现金等价物利息收入 6,030 11,818 政府奖励收入（附注(a)） 9,841 11,384 融资汇兑收益―净额 9,706 41 营运汇兑收益―净额 7 ― 扣除 物业、机器及设备折旧 36,252 37,686 土地使用权摊销 954 959 无形资产之摊销 625 576 物业、机器及设备出售之损失 80 422 员工福利，包括董事薪酬 136,186 148,567 市场及推广成本 178,800 174,000 经营租赁租金 5,408 5,078 应收账款减值准备 1,249 5 存货减值（拨备拨回）�u拨备 (786) 528 物业、机器及设备减值准备 4,238 ― 营运汇兑损失―净额 ― 3,578 附注(a)：於本年度收到的政府奖励主要包括从中国若干地方政府当局收到的财政补 贴。并无有关该等政府奖励的未达成条件或或有事项。 �C12�C 5. 所得税费用 在综合利润表支销之所得税费用如下： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 当期所得税 37,481 23,734 递延所得税净额 (11,554) 335 所得税费用 25,927 24,069 香港利得税乃根据有关期间的估计应课税利润按税率16.5%（二零一五年：16.5%）提 拨准备。 中国所得税乃根据年度估计应课税利润按中国（本集团经营所在地）的现行税率计 算。本公司於中国注册成立的附属公司须按税率25%（二零一五年：25%）缴纳企业所得税。 本集团的中国附属公司自二零零八年一月一日起产生的利润，或向香港的外商投资 者分派该等利润，将须按5%税率缴纳预提所得税。於可预见之将来派发本集团的中国附属公司二零零八年一月一日後之利润为预期股息基础而作出递延所得税负债的准备。 6. 每股盈利 每股基本盈利乃按本公司股东应占溢利除以各有关年度之已发行普通股加权平均数计算得出。所用普通股加权平均数已就因於二零一六年四月十四日完成之重组及於二零一六年七月七日进行之红股发行而发行股份之影响作出追溯调整。 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 本公司股东应占利润 31,522 63,752 已发行普通股加权平均股数 475,696,557 475,696,557 每股基本收益 人民币0.066元 人民币0.134元 由於截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度均无具潜在摊薄性质之普通股，故每股基本盈利与每股摊薄盈利相同。 �C13�C 7. 股息 於二零一七年三月二十日举行的董事会会议上，董事会不建议向股东分派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息。 8. 应收账款 授予客户的信用期介乎30至90天。於二零一六年十二月三十一日，应收账款根据发 票日期计算之账龄分析如下： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 30天内 5,507 3,144 31至180天 6,868 15,273 181至365天 18 2,317 365天以上 1,249 1,935 13,642 22,669 减：减值准备 (1,249) ― 应收账款，净值 12,393 22,669 9. 应付账款 於二零一六年十二月三十一日，应付账款根据发票日期计算之账龄分析如下： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 30天内 40,338 19,171 31至180天 20,207 17,200 181至365天 86 387 365天以上 142 205 60,773 36,963 �C14�C 管理层讨论及分析 经济环境状况 根据国家统计局公布资料，二零一六年国内生产总值同比增长6.7%，比二零一五年 回落0.2个百分点；二零一六年社会消费品零售额同比增长9.6%，比二零一五年回 落1个百分点。二零一六年国民经济保持了总体平稳发展态势，但总体增速放缓， 国内外经济环境形势依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大，对消费品市场及食品业亦会带来一定的压力和影响。 亲亲食品集团（开曼）股份有限公司（「本公司」）及其附属公司（「本集团」）是国内知名食品品牌公司，一贯重视提供安全及质量至上的产品，同时不断优化产品组合，提升产品力以满足消费者新的需求及增加市场占有率。本集团亦不断巩固现有分销网络并拓展新的市场通路，抢抓因国内消费者生活品味及购买力提升对食品及零食产品产业升级的需求带来的新机遇。 业务概览 於二零一六年七月八日（「上市日期」），本公司之股份成功在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市，此重要里程碑为本集团管理团队建立平台，以专注发展食品及零食业务。 二零一六年，集团累计实现销售收入约人民币980.9百万元（二零一五： 人 民 币 1,020.1百万元），比去年下降3.8%；毛利约人民币421.0百万元（二零一五：人民币 430.9百万元），比去年下降2.3%。下跌主要是由於部份产品销量有所下跌。本公司 相信销量下跌乃主要由於中国经济增速放缓，以及二零一六年的产品分部的目标市场消费支出疲弱所致。 �C15�C 二零一六年，集团毛利率上升至约42.9%（二零一五：42.2%）；公司股东应占利润 约人民币31.5百万元（二零一五：人民币63.8百万元），利润减少主要由於本集团二 零一六於录得一次性的上市开支约人民币23.2百万元。另外，本公司的中国附属公 司向香港附属公司分派及支付该等附属公司利润时於二零一六年较二零一五年产生的额外预提所得税人民币6.0百万元。 果冻产品 果冻产品二零一六年销售额约人民币529.1百万元（二零一五：人民币613.8百万 元），比去年下降约13.8%，占集团整体收入的53.9%（ 二 零 一 五：60.2%）。 二 零 一六年以来，集团对果冻主销品项逐步进行产品精进、包装升级。除以上所描述有关中国经济增速放缓外，果冻销售下降的原因是果冻部分产品相对老化以致竞争力减弱。另外，二零一二年及二零一四年先後有媒体报导本公司业内的部分竞争对手在食品生产中使用有毒明胶影响消费者对整体果冻产品产生负面情绪。 随着消费者需求升级，集团於二零一七年将进一步加大果冻产品的创新和升级，同时加大对果冻新品的促销推广和品牌宣传，以促进果冻业务的收入增长。 膨化食品 膨化食品二零一六年销售额约人民币280.3百万元（二零一五：人民币246.3百万 元），比去年增长约13.8%，占集团整体收入的28.6%（二零一五：24.1%）。膨化食 品的增长主要源於复合薯片新品的上市及推广，同时对虾类产品包装、口味持续改善。因此，薯类产品及虾类产品二零一六年都录得同比增长。 二零一七年，集团将进一步丰富和改善薯类产品、虾类产品的包装和风味，继续推出膨化时尚创新品类，以保持膨化业务的持续增长。 �C16�C 调料产品 调料产品二零一六年销售额约人民币110.0百万元（二零一五：人民币104.8百万 元），比去年增长约4.9%，占集团整体收入的11.2%（二零一五：10.3%）。调料产 品的增长主要源於浓香型鸡精等新品上市，同时对原有产品加大产品推广及促销活动，加快终端动销。 二零一七年，集团将继续加强对调料在餐饮市场、农贸批发市场两大渠道的推广，同时加强对调料产品的包装升级，以继续保持调料产品的销售增长。 烘焙食品、糖果及其他产品 烘焙食品、糖果产品及其他产品二零一六年销售额约人民币61.6百万元（二零 一五：人民币55.1百万元），比同期增长约11.8%，占集团整体收入的6.3%（二零 一五：5.4%）。烘焙食品的增长主要源於对散装产品的持续推广活动，糖果产品的增长主要源於集团二零一六年下半年丰富了糖果产品线，并於糖果销售旺季来临前分区召开了糖果订货会。截止至二零一六年十二月三十一日，已就附属公司的两条 华夫饼生产线作出约人民币4.2百万元(除税後为人民币3.2百万元)的减值准备。减值准备费已於综合利润表中销售成本之制造费用列账。 二零一七年，集团将继续改良烘焙食品风味，丰富糖果产品线，同时加大对糖果的旺季促销力度，以保持烘焙食品及糖果销售增长。 渠道拓展 在精耕传统营销渠道基础上，二零一六年，本集团加强了通过分销商对其主要客户（主要包括超市、小区店及便利店）的拓展。以广东、浙江、河北、河南为重点，另外，本集团同时持续加强互联网营销的拓展。 �C17�C 服务转型 针对客户新常态下销售订单多批次、小批量、个性化的特点，本集团优化订单生产计划，以提高生产效率及订单满足率及同时减少库存结余。此外，本集团亦制定各产品最高库存量红线以保证产品新鲜度。 为提高生产效率，本集团旨在透过不断增强生产设施的自动化能力减低劳工成本不断递增的影响。本集团相信，更先进和自动化的生产过程加上经升级的产能将有助本集团减低对劳工的依赖、提升生产效率及加快产品上市时间。本集团亦持续节能降耗活动，继续减低产品不良率。 未来展望及策略 展望二零一七年，国内外经济环境形势依然复杂严峻，但本集团相信危机之中自有机遇。国家坚持稳中求进工作总基调，振兴实体经济，扎实推进新型城镇化，适度扩大总需求，将带动购买力的上升和消费市场的逐步好转，这为食品行业业绩提升提供了正面支援。 为抓住消费升级带来的新机遇，本集团将以客户为中心，持续优化产品组合，推动产品创新升级，逐步向天然、健康、安全和高端化发展，以服务主流消费人群，增强产品竞争力。 在产品升级的同时，本集团将在巩固现有市场份额及分销商网路基础上，拓展零食品牌店、便利店等新兴渠道，推动渠道升级，并加强互联网渠道及外贸渠道的推广，以扩大销售。 本集团亦将瞄准中产阶级流行趋势，大力活化亲亲品牌文化，塑造”更年轻、更时尚、更有互联网”属性的品牌调性。充分利用新媒体，主动贴近和激活年轻人，撬动粉丝经济，焕醒品牌活力。 �C18�C 为平衡产品淡旺季差异性，本集团将开发适合淡季销售的产品，使淡季产能得以充分发挥。本集团亦将持续奉行最严格的食品安全及品质监控标准。 凭藉集团强劲的品牌实力及遍布全国的分销商网路渠道，集团有信心确保业绩稳健增长，为股东创造更高的价值。 流动资金及资本资源 集团保持稳健的财政状况，於二零一六年十二月三十一日集团处於净现金状况。於二零一六年十二月三十一日，本集团有现金及银行结余人民币346.3百万元（二零一五年：人民币220.4百万元）。现金及银行结余主要以港元、美元及人民币计值。本集团营运资金或流动资产净值为人民币279.8百万元（二零一五年：人民币231.6百万元）。流动比率（即流动资产除以流动负债）为2.3倍（二零一五年：2.8倍）。於二零一六年十二月三十一日，本集团总权益为人民币676.7百万元（二零一五年：人民币645.2百万元），增加4.9%。 於二零一六年十二月三十一日，本集团没有任何贷款（二零一五年：无）。 承担及或有负债 於二零一六年十二月三十一日，本集团的已签约但未准备资本性承担总额约为人民币4.8百万元（二零一五年：人民币8.5百万元）。 於二零一六年及二零一五年十二月三十一日，本集团根据不可撤销之营运租赁而於未来支付之最低租赁付款额约为人民币5.4百万元（二零一五年：人民币2.9百万元）。於二零一六年十二月三十一日，本集团位於山东省泰安市及陕西省咸阳市的租赁物业出租人仍在申请获取有关业权证书。 於二零一六年及二零一五年十二月三十一日，本集团并无重大或有负债。 �C19�C 持有的重大投资及关於附属公司，联营公司及合资企业的重大收购及出售除本业绩公告所披露者外，集团於本年内概无持有其他重大投资，亦没有进行有关附属公司，联营公司及合资企业的重大收购或出售。 资产押记 於本年内，本集团并无押记任何资产。 外汇风险 集团主要於中国经营且集团的功能货币是人民币。外汇风险主要来自集团与海外客户及供应商之间买卖的未来商业交易及已确认资产或负债，如其附属公司所持以港币、美元及其他货币计值的现金及现金等价物、应收账款及其他应收款以及应付账款及其他应付款。 年内，因人民币兑港元及美元贬值，集团录得以港币及美元计值的现金及现金等价物产生的有关�蠖沂找婧瞎苍既嗣癖�9.7百万元。除上述披露外，由於集团专注於在中国市场上销售及采购货品，集团的外汇风险微乎其微。 未期股息 董事会并不建议宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之未期股息（二零一五年：无）。 �C20�C 其他资料 暂停办理股份过户登记 本公司将由二零一七年五月十一日（星期四）至二零一七年五月十六日（星期二）（包括首尾两日）封册，以厘定股东出席将於二零一七年五月十六日（星期二）举行之应 届股东大会（「2017年股东周年大会」）及於会上投票之资格，期间将不会办理股份 过户登记手续。为符合资格出席2017年股东周年大会并於会上投票，所有股份过户文件连同有关股票必须不迟於二零一七年五月十日（星期三）下午四时三十分前送交本公司之香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东 183号合和中心22楼。 股东周年大会 本公司将於二零一七年五月十六日（星期二）举行股东周年大会。股东周年大会 通告将刊登於本公司网站(www.fjqinqin.com)及联交所之指定发行人网站(www. hkexnews.hk)，并相应地寄发予本公司之股东。 企业管治守则 本集团深明达致配合其业务所需且符合其所有权利相关人士最佳利益之最高标准企业管治之重要性，而董事会一直致力进行有关工作。董事会相信，高水准企业管治能为本集团奠定良好架构，�稳根基，不单有助管理业务风险及提高透明度，亦能维持高水准问责性及保障权利相关人士之利益。 本集团已参照联交所证券上市规则（「上市规则」）附录十四所载企业管治常规守则（「企业管治守则」）采纳企业管治政策，为本集团应用企业管治原则提供指引。 本公司董事认为，自上市日期至二零一六年十二月三十一日，本公司一直遵守载於企业管治守则之所有守则条文及（倘适用）企业管治守则之适用建议最佳常规。 �C21�C 遵守标准守则 本公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则（「标准守则」），作为本公司董事（「董事」）买卖证券之操守守则。经本公司作出具体查询後，全体董事确认彼等於自上市日期至二零一六年十二月三十一日止期间均有遵守标准守则所载之规定标准。为确保董事於买卖本公司证券（「证券」）时遵守标准守则及本公司证券守则，董事於买卖任何证券前，须书面通知主席，并须取得主席之书面确认。 独立非执行董事之独立性 本公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条之规定。本公司已接获全部四 名独立非执行董事（即蔡萌先生、陈耀辉先生、NgSweeLeng先生及保罗希尔先生） 根据上市规则第3.13条发出之独立身份确认函。 董事会已评估全体独立非执行董事的独立性，并认为彼等均属上市规则所界定之独立人士。此外，截至本报告日期，董事会并无知悉已发生任何事项，致使其相信任何一位独立非执行董事之独立性受损。 购买、赎回或出售上市证券 本公司或其任何附属公司概无在上市日期至二零一六年十二月三十一日止期间内购买、出售或赎回本公司任何上市证券。 审核委员会及审阅年度业绩 由本公司全体四名独立非执行董事组成之审核委员会，与管理层联同核数师已审阅本集团采纳之会计准则及常规，并商讨内部监控、风险管理及财务报告事宜，包括审阅本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之综合财务报表草稿。 �C22�C 本集团的核数师，罗兵咸永道会计师事务所已就本集团之初步业绩公布中有关本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之综合收益表、综合全面收益表、综合资产负债表及相关附注所列数字与本集团该年度之草拟综合财务报表所列载数额核对一致。罗兵咸永道会计师事务所就此执行之工作不构成根据香港会计师公会颁布之香港审计准则、香港审阅聘用准则或香港核证聘用准则而进行之核证聘用，因此罗兵咸永道会计师事务所并未对初步业绩公布发出任何核证。 致谢 本人代表董事会，就全体员工在期内所付出之努力，尽忠职守，谨此致谢。 承董事会命 亲亲食品集团（开曼）股份有限公司 主席兼非执行董事 许连捷 香港，二零一七年三月二十日 於本公告日期，董事会包括11名董事，其中六名为非执行董事，即许连捷先生 （主席）、施文博先生、许清流先生、吴火炉先生、吴四川先生及吴银行先生；一名执行董事黄伟梁先生（财务总监兼公司秘书）；以及四名为独立非执行董事，即蔡萌 先生、陈耀辉先生、NgSweeLeng先生及保罗希尔先生。 �C23�C