香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 QinqinFoodstuffsGroup(Cayman)CompanyLimited 亲亲食品集团(开曼)股份有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1583） 董事会会议日期 亲亲食品集团(开曼)股份有限公司(「本公司」) 之董事会(「董事会」)谨此公布， 本公司将於二零一七年三月二十日(星期一)举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及刊发其公告，以及考虑派发二零一六年末期股息（如有）之建议。 承董事会命 亲亲食品集团(开曼)股份有限公司 主席兼非执行董事 许连捷 香港，二零一七年三月七日 於本公告日期，董事会包括11名董事，其中六名为非执行董事，即许连捷先生（主席）、施文博先生、许清流先生、吴火炉先生、吴四川先生及吴银行先生；一名执行董事黄伟梁先生（财务总监兼公司秘书）；以及四名为独立非执行董事，即蔡萌先生、陈耀辉先生、NgSweeLeng先生及保罗希尔先生。