香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号:632） 董事会会议通告 东方明珠石油有限公司*(「本公司」) 董事会 (「董事会」) 兹宣布董事会 会议将於二零一七年三月三十一日下午四时正举行，以批准 (其中包括)本 公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止财政年度经审核年度业绩及考虑宣派末期股息 (如有)。 承董事会命 东方明珠石油有限公司* 执行董事 黄晓东 香港，二零一七年三月二十一日 於本公布日期，董事会成员包括六名执行董事樊丽真女士、黄晓东先生、周里洋先生、刘炬先生、邓有声先生及张锦成先生；以及三名独立非执行董事林群先生、陈筠柏先生及袁秀英女士。 * 仅供识别