香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ODELLALEATHERHOLDINGSLIMITED 爱特丽皮革控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：8093） 於二零一六年十一月二十五日举行之 股东周年大会投票表决结果 兹提述爱特丽皮革控股有限公司（「本公司」）日期为二零一六年九月三十日之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具相同涵义。 董事会欣然宣布，於二零一六年十一月二十五日举行之股东周年大会上，载於通函内之股东周年大会通告上所载之所有建议决议案，均获股东以投票表决方式正式通过为普通决议案。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会投票之监票人。 於股东周年大会日期，已发行之股份总数为 400,000,000股股份，为赋予持有人有权出席股 东周年大会并於会上就所有决议案表决的股份之总数。概无任何股份赋予持有人有权出席股东周年大会并须根据创业板上市规则第17.47A条须於股东周年大会放弃表决赞成。概无股东须根据创业板上市规则於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。 於股东周年大会上建议之决议案之投票表决结果如下： 普通决议案 票数及百分比 赞成 反对 1.省览及考虑截至二零一六年六月三十日止年度本公司及其附属 公司之经审核综合财务报表及本公司董事会报告及独立核数师 300,005,025 0 报告。 (100%) (0%) 2.(a) 重选程伟文先生为执行董事。 300,005,025 0 (100%) (0%) (b) 重选侯思明先生为独立非执行董事。 300,005,025 0 (100%) (0%) (c) 重选PhilipDavidThacker先生为独立非执行董事。 300,005,025 0 (100%) (0%) (d) 授权董事会厘定董事酬金。 300,005,025 0 (100%) (0%) 3.重聘国卫会计师事务所有限公司为本公司之独立核数师及授权 300,005,025 0 董事会厘定其酬金。 (100%) (0%) 4.授予董事一般性授权，以配发、发行及以其他方式处理股份。 300,005,025 0 (100%) (0%) 5.授予董事一般性授权，以购回股份。 300,005,025 0 (100%) (0%) 6.扩大授予董事配发、发行及处理股份之一般性授权，在其加入 300,005,025 0 被本公司购回股份数目。 (100%) (0%) 由於在每项决议案中所有票数均为投票赞成，该等决议案获正式通过为普通决议案。 承董事会命 爱特丽皮革控股有限公司 主席 张焕瑶 香港，二零一六年十一月二十五日 於本公布日期，董事会包括以下董事： 张焕瑶女士(主席兼执行董事) 林慧思女士(行政总裁兼执行董事) 程伟文先生(执行董事) 吴丽虹女士(非执行董事) 黄伟桄博士(独立非执行董事) 侯思明先生(独立非执行董事) PhilipDavidThacker先生(独立非执行董事) 本公告的资料乃遵照创业板上市规则而刊载，旨在提供有关本公司之资料，各董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询後，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺骗成分；且无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。 本公告将由其刊登之日起计最少一连七天於创业板网站www.hkgem.com之「最新公司公告」网页及 本公司网站www.odella.com 内刊登。