1 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 布 之 内 容 概 不 负 责 ， 对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明 ， 并 明 确 表 示 概 不 会 就 本 公 布 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任 。 Titan Petrochemicals Group Limited 泰山石化集团有限公司 * (於 百 慕 达 注 册 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 编 号 :119 2) 董 事 会 会 议 通 告 泰 山 石 化 集 团 有 限 公 司 （「 本 公 司 」 ） 董 事 会 （「 董 事 会 」 ） 宣 布 ， 本 公 司 将 於 二 零 一 七 年 三 月 三 十 一 日 （ 星 期 五 ） 举 行 董 事 会 会 议 ， 藉 以 （ 其 中 包 括 ） 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 全 年 业 绩 ， 以 及 考 虑 建 议 派 发 末 期 股 息 (如 适 合 )。 承董 事 会命 泰 山 石 化 集 团有 限公 司 执行 董 事 张 伟 兵 香港 ， 二零 一 七年 三月 二 十一 日 於 本 公 布 日 期 ， 执 行 董 事 为 张 伟 兵 博 士 、 唐 朝 章 先 生 、 胡 红 卫 先 生 及 刘 立 名博 士 ；独 立 非执 行董 事 为刘 斐 先生 、项 思 英女 士 及 韩 隽博 士 。 * 仅供 识 别