香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦无发表任何声明，且表明不会就本公告全部或任何部分内容而引致任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （H股股份代码：00317） 董事会会议通知 兹通告，中船海洋与防务装备股份有限公司（“本公司”，连同其附属公司合称 “本集团”）将於二零一七年三月三十一日（星期五）举行本公司定期董事会会议，以审议本集团截至二零一六年十二月三十一日止经审计的二零一六年年度报告、二零一六年度利润分配预案及其他事宜（如有）。 承董事会命 中船海洋与防务装备股份有限公司 公司秘书 李志东 广州，二零一七年三月二十一日 本公告公布之日，本公司董事会的十一位成员分别为：执行董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生及陈激先生；非执行董事杨力先生及王国忠先生；以及独立非执行董事宋德金先生、朱名有先生、王翼初先生及闵卫国先生。