香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1096） 董事会召开日期 中能国际控股集团有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布将 於二零一七年三月三十一日（星期五）假座香港湾仔港湾道26号华润大厦42楼4201室 举行董事会会 议，藉 以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年 十二月三十一日止年度之全年业绩及派发末期股息（如有）之建 议。 承董事会命 中能国际控股集团有限公司 主席 陈建宝 香港，二 零一七年三月二十一日 於本公告日期，执行董事为陈建宝先生、王炜先生、蔡 秀 满 女 士、张文彬先生及王庆 三先生；非 执 行董事为宋鹏程先生；而 独 立非执行董事为陈锦 忠 先 生、李浩尧 先 生、 顾人梁先生及王宪章先生。