香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且表明不会就本公告全部或任何部分内容所导致或因倚赖该等内容而产生的任何损失承担任何责任。 POUSHENGINTERNATIONAL(HOLDINGS)LIMITED 宝胜国际（控股）有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：3813） 代理首席执行官之调任 董事会宣布，执行董事及代理首席执行官李韶午先生已获调任为执行董事及 首席执行官，自二零一七年三月二十四日起生效。 代理首席执行官之调任 谨提述宝胜国际（控股）有 限公 司（「本公 司」）日期为二零一七年二月三日之公告， 内容关於委任李韶午先生（「李先生」）为本公司之执行董事（「董事」）及代理首席 执行 官（「首席执行 官」），自 二零一七年二月六日起生效。 本公司之董事会（「董事会」）欣然宣布，执行董事及代理首席执行官李先生已获 调任为执行董事及首席执行官，自二零一七年三月二十四日起生效。 李韶午先生，五十三岁，自二零一七年二月起出任执行董事及代理首席执行官。 李先生现时亦为本公司一些间接全资子公司之董事。彼获台湾中国文化大学颁授 国际企业管理硕士学位及获台湾国立中央大学颁授机械工程学士学位。李先生於 二零零四年出任中国一间TFT-LCD显示面板生产商－昆山龙腾光电有限公司之 财务总监及行政中心的副总裁，在此之前，李先生曾出任倍利证券（香港）有限 公司之董事总经理。李先生曾为於香港联合交易所有限公司（「联交 所」）上 市之公 众公司裕元工 业（集 团）有限公司（「裕 元」）之 执行董事。李先生现为宝成工业股份 有限公司（「宝 成」，一间於台湾证券交易所上市之公众公司）之策略投资部副总经 理。宝成於本公告日期为裕元之控股股东并透过裕元，而被视为於本公司股份中 拥有须根据证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部第2及3分部规定须予披 露之权益的公司。 李先生（根据证券及期货条例第XV部之涵义）拥 有或被视为拥有78,000股裕元之股 份或相关股份之权益。 於本公告日期及除上述披露者外，李先生(1)於过去三年并无於其他上市公众公司 担任任何其他董事职务；(2)与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股 股东概无任何其他关系；(3)并无於本公司任何股份或相关股份中拥有或被视为 拥有证券及期货条例第XV部所界定之权益；及(4)并无於本公司或任何其附属 公司担任任何其他职务。 李先生的任期至首次将举行股东大会当日届满而彼可於该大会上重选；其後须 根据本公司章程细则於本公司股东周年大会轮席告退及重选。本公司与李先生已 於二零一七年二月六日订立服务协议书，年期为三年。根据服务协议书，李先生 可收取(1)年薪1,040,000港元（相当於约人民币919,984元）；(2)（如果及只须经 董事会决定）以现金、股份或其他方式支付的年终花红，数额须由董事会厘定， 并须获董事会过半数成员通过决议案批准；及(3)参与本公司、附属公司或其控股 公司不时可能采纳之购股权、股份奖励或其他股权奖励或认购计划，上述薪津 组合乃由董事会参考其职责及当时市场惯例厘定，惟须经董事会每年作出检讨及 获本公司薪酬委员会推荐采纳。在调任为首席执行官後，李先生的委任条款维持 不变。 除本公告所披露者外，并无任何根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条规定须予披露的其他资料，亦无任何有关此项调任而须知会本公司股东的其他事宜。 董事会衷心欢迎李先生出任董事会之新职位。 就本公告而言，以港元计值的款额乃按1港元兑人民币0.8846元的兑换率换算为 人民币。并不表示任何港元及人民币款额可以或原本可以在有关日期按上述 兑换率或任何其他兑换率予以兑换。 承董事会命 主席 吴邦治 香港，二零一七年三月二十四日 於本公告日期，董事会成员包括： 执行董事： 吴邦治先生（主席）及李韶 午 先 生（首 席执行官） 非执行董事： 蔡佩君女士及李义男先生 独立非执行董事： 陈焕钟先生、谢徽荣先生及单学先生 网址：www.pousheng.com