香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SINOPHARM GROUP CO. LTD.* 国药控股股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司， 在香港以国控股份有限公司之名称经营业务) (股份代号:01099) 董事长变更公告 国药控股股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会 （「董事会」）谨此宣布，魏玉林先生（「魏先生」）因已达退休年龄，已於2017年 3月24日向本公司提交辞呈，辞任本公司董事长、执行董事（「董事」）、董事会提 名委员会主席及战略与投资委员会主席职务，该辞任即时生效。魏先生确认，其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任而须知会本公司股东及债权人之其他事宜。 董事会对魏先生在任职期间对本公司做出的杰出贡献致以衷心的感谢。 董事会进一步宣布，於2017年3月24日，本公司执行董事、总裁、董事会战略与投 资委员会委员李智明先生（「李先生」）经董事会选举为本公司董事会董事长，董事会提名委员会主席及战略与投资委员会主席。李先生的任期自本次董事会选举通过之日至本届董事会任期结束终止。李先生将兼任总裁直至任命新任总裁为止。 李先生之履历详情如下： 李智明先生，54 岁，执行董事、董事长（法定代表人）兼总裁、党委书记，於 2010 年5月加入本公司担任副总裁，自2013年11月起至今担任本公司总裁，自2014年1 月起至今担任本公司执行董事，并自2017年3月起担任本公司董事长、党委书记。李 先生自2012年10月至2014年1月兼任本公司总法律顾问，自2012年11月至2013 年10月兼任本公司纪委书记、工会主席，并自2012年11月起至今兼任本公司党委副 书记。李先生拥有逾35年工作经验，其中逾31年为药品及保健品行业的管理经验。 李先生于1981年7月获得新疆商业学校财会专业大学专科学历，并於1997年7月获 得西安陆军学院乌鲁木齐分院经济管理专业大学专科学历。李先生为高级经济师、主管药师。李先生自1985年7月至1996年7月曾历任新疆新特药民族药商店财务科副科长、新疆医药工贸公司副总经理和总会计师、新疆新特药民族药公司副总经理和总会计师、新疆自治区医药管理局组建集团筹备领导小组办公室副主任。李先生自 1996年7月至2016年2月曾历任新疆新特药民族药公司总经理、董事长、党委书记，及新疆药业集团公司（现为国药集团新疆药业有限公司）董事、总经理、副董事长、董事长、党委书记。李先生目前亦兼任国药产业投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、国药控股股份香港有限公司、国药控股国大药房有限公司的董事，以及国药集团新疆药业有限公司、国药控股（中国）融资租赁有限公司和国药中金（上海）医疗健康投资管理有限公司的董事长。 承董事会命 国药控股股份有限公司 董事长 李智明 中国，上海 2017年3月24日 於本公告日期，本公司的执行董事为李智明先生；本公司的非执行董事为陈启宇先生、佘鲁林先生、汪群斌先生、马平先生、邓金栋先生、李东久先生、连万勇先生及吴壹建先生；本公司的独立非执行董事为李玲女士、余梓山先生、陈伟成先生、刘正东先生和卓福民先生。 *本公司以其中文名称及英文名称「SinopharmGroupCo.Ltd.」根据香港公司条例注册为非香 港公司。