�C 1 �C 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示 概 不 会 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3833） Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.* 新 疆 新 鑫 矿 业 股 份 有 限 公 司 2016年 度 业 绩 公 布 财 务 概 要 营 业 收 入 为 人 民 币 2,042.5 百 万 元，较 2015年 度 的 人 民 币 2,685.9百 万 元 下 降 24.0% 归 属 於 本 公 司 股 东 的 综 合 亏 损 为 人 民 币 207.1百 万 元，较 2015年 度 归 属 於 本 公 司 股 东 的 综 合 亏 损 人 民 币 741.0 百 万 元 大 幅 缩 小 基 本 每 股 亏 损 为 人 民 币 0.094元，而 2015年 度 基 本 每 股 亏 损 为 人 民 币 0.335 元 董 事 会 不 建 议 派 发 末 期 股 息，与 2015年 度 相 同 新 疆 新 鑫 矿 业 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司」）董 事 会（「 董 事 会」）欣 然 公 布 本 公 司 及 其 附 属 公 司（合 称「 本 集 团」）截 至 2016年 12月 31日 止 年 度（「 报 告 年」）的 经 审 计 合 并 业 绩。 �C 2 �C 合 并 利 润 表 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 2016年 度 2015年 度 附 注 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 营 业 收 入 3 2,042,488 2,685,877 减：营 业 成 本 3 (1,947,809) (2,891,578) 税 金 及 附 加 (23,315) (8,102) 销 售 费 用 (37,938) (66,268) 管 理 费 用 (133,047) (184,576) 财 务 费 用－净 额 5 (202,145) (240,646) 资 产 减 值 损 失 4(c) (17,589) (298,203) 公 允 价 值 变 动 损 失 4(d) (2,244) (1,275) 加：投 资 收 益�u（损 失） 4(e) 62,489 (14) 其 中：对 合 营 企 业 的 投 资 损 失 (10,381) (13,792) 营 业 亏 损 (259,110) (1,004,785) 加：营 业 外 收 入 4(a) 3,793 7,291 其 中：非 流 动 资 产 处 置 利 得 67 85 减：营 业 外 支 出 4(b) (2,441) (1,916) 其 中：非 流 动 资 产 处 置 损 失 (27) (94) 亏 损 总 额 4 (257,758) (999,410) 减：所 得 税 费 用 6 21,414 56,280 净 亏 损 (236,344) (943,130) 归 属 於 本 公 司 股 东 的 净 亏 损 (207,068) (741,029) 少 数 股 东 亏 损 (29,276) (202,101) 其 他 综 合 收 益 �C �C 综 合 亏 损 总 额 (236,344) (943,130) 归 属 於 本 公 司 的 综 合 亏 损 总 额 (207,068) (741,029) 归 属 於 少 数 股 东 的 综 合 亏 损 总 额 (29,276) (202,101) 每 股 亏 损 基 本 每 股 亏 损 （人 民 币 元） 7 (0.094) (0.335) 稀 释 每 股 亏 损 （人 民 币 元） 7 (0.094) (0.335) �C 3 �C 合 并 资 产 负 债 表 於 2016年 12月 31日 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 附 注 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 资 产 流 动 资 产 货 币 资 金 153,014 762,293 应 收 票 据 9 190,672 47,574 应 收 账 款 9 112,130 115,328 预 付 款 项 24,006 48,641 其 他 应 收 款 106,105 106,660 存 货 1,385,291 2,684,878 其 他 流 动 资 产 628,859 431,267 流 动 资 产 合 计 2,600,077 4,196,641 非 流 动 资 产 长 期 股 权 投 资 130,802 134,213 固 定 资 产 2,799,958 4,995,061 在 建 工 程 1,411,717 1,345,171 工 程 物 资 643 1,252 无 形 资 产 963,990 1,033,221 商 誉 28,087 28,088 长 期 待 摊 费 用 58 193 递 延 所 得 税 资 产 130,951 101,828 其 他 非 流 动 资 产 22,000 67,500 非 流 动 资 产 合 计 5,488,206 7,706,527 资 产 总 计 8,088,283 11,903,168 �C 4 �C 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 附 注 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 负 债 及 股 东 权 益 流 动 负 债 短 期 借 款 420,000 1,500,000 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 137,693 404,216 应 付 票 据 101,250 748,410 应 付 账 款 10 302,861 582,629 预 收 款 项 24,337 29,474 应 付 职 工 薪 酬 55,117 58,388 应 交 税 费 11,137 8,699 应 付 利 息 40,943 41,947 其 他 应 付 款 251,254 638,350 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 662,000 576,000 流 动 负 债 合 计 2,006,592 4,588,113 非 流 动 负 债 长 期 借 款 75,000 1,068,760 应 付 债 券 800,000 1,300,000 长 期 应 付 款 59,978 76,342 预 计 负 债 8,249 8,384 递 延 收 益 33,563 54,263 递 延 所 得 税 负 债 150,480 142,985 其 他 非 流 动 负 债 502,709 �C 非 流 动 负 债 合 计 1,629,979 2,650,734 负 债 合 计 3,636,571 7,238,847 股 东 权 益 股 本 552,500 552,500 资 本 公 积 4,263,592 4,263,592 专 项 储 备 1,543 �C 盈 余 公 积 249,626 249,626 累 计 亏 损 (691,385) (484,317) 归 属 於 本 公 司 股 东 权 益 合 计 4,375,876 4,581,401 少 数 股 东 权 益 75,836 82,920 股 东 权 益 合 计 4,451,712 4,664,321 负 债 及 股 东 权 益 总 计 8,088,283 11,903,168 �C 5 �C 合 并 财 务 信 息 附 注 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 1 编 制 基 准 及 重 要 会 计 政 策 变 更 本 财 务 报 表 按 照 财 政 部 於 2006年 2月 15日 及 以 後 期 间 颁 布 的《企 业 会 计 准 则－基 本 准 则》、各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定（以 下 合 称「 企 业 会 计 准 则」）、以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会《公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15号－财 务 报 告 的 一 般 规 定》的 披 露 规 定 编 制。 本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制。 新 的 香 港《公 司 条 例》於 2015年 生 效，本 财 务 报 表 的 若 干 披 露 已 根 据 香 港《公 司 条 例》的 要 求 进 行 调 整。 除 上 述 披 露 外，编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 与 截 至 2015年 12 月 31日 止 年 度 的 财 务 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 并 无 重 大 变 更。 2 分 部 报 告 本 集 团 主 要 从 事 铜 矿、镍 矿 开 采、选 矿、冶 炼 及 精 炼，铜、镍 及 其 他 有 色 金 属 的 加 工 和 销 售。根 据 本 集 团 的 内 部 组 织 结 构、管 理 要 求、内 部 报 告 制 度，以 及《企 业 会 计 准 则 解 释 第 3号》中 有 关 企 业 报 告 分 部 信 息 的 规 定，管 理 层 认 为 本 集 团 整 体 为 一 个 经 营 分 部。 截 至 2016年 及 2015年 12月 31日 止 每 年 度，本 集 团 在 中 国 开 展 销 售 事 宜，并 本 集 团 的 资 产 及 负 债 位 於 中 国。 於 报 告 年，本 集 团 前 三 大 客 户 的 营 业 收 入 分 别 贡 献 了 本 集 团 营 业 收 入 总 计 的 41%、14%及 7% （ 2015年 度：22%、15%及 8%）。 �C 6 �C 3 营 业 收 入 和 营 业 成 本 截 至 2016年 及 2015年 12月 31日 止 各 年 度 确 认 的 营 业 收 入 及 营 业 成 本 分 析 如 下： 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 主 营 业 务 收 入 （附 注 (a)） 1,961,972 2,602,435 其 他 业 务 收 入 80,516 83,442 2,042,488 2,685,877 主 营 业 务 成 本 （附 注 (b)） 1,873,545 2,849,366 其 他 业 务 成 本 74,264 42,212 1,947,809 2,891,578 (a) 主 营 业 务 收 入 电 解 镍 1,354,090 160,761 阴 极 铜 437,678 2,096,137 其 他 170,204 345,537 1,961,972 2,602,435 (b) 主 营 业 务 成 本 电 解 镍 1,313,479 178,119 阴 极 铜 435,384 2,276,185 其 他 124,682 395,062 1,873,545 2,849,366 �C 7 �C 4 亏 损 总 额 亏 损 总 额 已 计 入�u（扣 除）下 列 项 目： 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 折 旧 198,383 288,755 无 形 资 产 摊 销 18,321 18,535 董 事 薪 酬 1,067 2,161 政 府 补 助 （附 注 (a)） (3,104) (4,809) 处 置 固 定 资 产 利 得 （附 注 (a)） (67) (85) 捐 赠 支 出 （附 注 (b)） 604 514 处 置 固 定 资 产 损 失 （附 注 (b)） 27 94 资 产 减 值 损 失 （附 注 (c)） 17,589 298,203 公 允 价 值 变 动 损 失 （附 注 (d)） 2,244 1,275 投 资（收 益）�u损 失 （附 注 (e)） (62,489) 14 核 数 师 酬 金 2,270 2,210 其 中 包 括：非 审 计 服 务 费 250 30 矿 产 资 源 补 偿 费 5,260 11,982 (a) 项 目 列 入 为 营 业 外 收 入 内。 (b) 项 目 列 入 为 营 业 外 支 出 内。 (c) 资 产 减 值 损 失 存 货 跌 价 准 备 计 提 38,437 298,180 存 货 跌 价 准 备 转 回 (23,591) �C 应 收 账 款 及 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 计 提 2,936 23 应 收 账 款 坏 账 准 备 转 回 (193) �C 17,589 298,203 �C 8 �C 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 (d) 公 允 价 值 变 动 损 失 黄 金 租 赁 及 对 应 的 期 货 合 约 公 允 价 值 变 动 损 失 2,244 1,182 期 货 合 约 公 允 价 值 变 动 损 失 �C 93 2,244 1,275 (e) 投 资（收 益）�u损 失 按 权 益 法 分 摊 的 合 营 企 业 净 亏 损 的 份 额 10,381 13,792 合 营 企 业 与 本 集 团 之 间 内 部 未 实 现 净 亏 损 (6,970) (6,685) 期 货 合 约 平 仓 损 失�u（收 益） 29 (7,093) 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 (7,973) �C 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 (57,956) �C (62,489) 14 投 资（收 益）�u损 失 全 部 为 非 上 市 类 的 投 资。 5 财 务 费 用－净 额 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 利 息 支 出 222,416 261,494 减：资 本 化 利 息 (24,599) (27,912) 利 息 费 用 197,817 233,582 利 息 收 入 (4,748) (16,745) 折 现 利 息－净 额 3,501 8,670 应 收 票 据 贴 现 利 息 881 5,847 银 行 手 续 费 4,788 8,243 汇 兑 损 益 (95) 1,049 202,144 240,646 �C 9 �C 6 所 得 税 费 用 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 当 期 所 得 税 214 (972) 递 延 所 得 税 (21,628) (55,308) (21,414) (56,280) 本 集 团 适 用 全 国 人 民 代 表 大 会 於 2007年 3月 16日 通 过 的《中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法》。企 业 所 得 税 率 为 25%。 於 2016年，本 公 司 及 部 分 本 集 团 的 子 公 司 受 惠 於 新 疆 当 地 经 济 与 信 息 化 委 员 会 认 可 为 符 合 鼓 励 类 产 业 目 录 内 的 业 务，经 与 当 地 税 务 局 沟 通 後，其 适 用 企 业 所 得 税 率 为 如 下： (a) 本 公 司 及 其 阜 康 冶 炼 厂（「 阜 康 治 炼 厂」）按 15%优 惠 税 率 计 算 和 缴 纳 企 业 所 得 税（ 2015年：15%）。 (b) 新 疆 亚 克 斯 资 源 开 发 股 份 有 限 公 司（「 新 疆 亚 克 斯」）按 15%优 惠 税 率 计 算 和 缴 纳 企 业 所 得 税（ 2015年：15%）。 (c) 哈 密 市 聚 宝 资 源 开 发 有 限 公 司（「 哈 密 聚 宝」）按 15%优 惠 税 率 计 算 和 缴 纳 企 业 所 得 税（ 2015年：15%）。 (d) 新 疆 喀 拉 通 克 矿 业 有 限 责 任 公 司（「 喀 拉 通 克 矿 业」）按 15%优 惠 税 率 计 算 和 缴 纳 企 业 所 得 税（ 2015年：15%）。 �C 10 �C (e) 新 疆 蒙 西 矿 业 有 限 公 司 根 据 国 家 税 务 总 局 公 布 的 小 型 微 利 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 的 通 知，自 2015年 1月 1日 至 2017年 12月 31日，其 所 得 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额，按 20%的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 （ 2015年 度：所 得 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额，税 率 为 20%）。 (f) 自 2016年 1月 1日 至 2016年 6月 15日，新 疆 五 鑫 铜 业 有 限 责 任 公 司 （「 五 鑫 铜 业」）的 企 业 所 得 税 税 率 为 25% （ 2015年：25%） 其 余 本 公 司 子 公 司 及 上 海 销 售 分 公 司 2016年 适 用 的 企 业 所 得 税 税 率 为 25% （ 2015年：25%）。 将 基 於 合 并 利 润 表 的 亏 损 总 额 采 用 适 用 税 率 计 算 的 所 得 税 调 节 为 所 得 税 费 用： 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 合 并 亏 损 总 额 (257,758) (999,410) 按 法 定 所 得 税 税 率 25%计 算 的 所 得 税 费 用 (64,439) (249,852) 优 惠 税 率 的 影 响 16,031 39,005 非 应 纳 税 收 入 (67) (4) 不 得 扣 除 的 成 本、费 用、损 失 2,484 2,931 当 期 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 及 可 抵 扣 亏 损 24,390 148,803 汇 算 清 缴 差 异 187 2,837 所 得 税 费 用 (21,414) (56,280) �C 11 �C 7 每 股 亏 损 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 归 属 於 本 公 司 股 东 的 合 并 净 亏 损 （人 民 币 千 元） (207,068) （ 741,029) 本 公 司 发 行 在 外 普 通 股 的 加 权 平 均 数 （千 股） 2,210,000 2,210,000 基 本 及 稀 释 每 股 亏 损 （人 民 币 元） (0.094) (0.335) 所 有 呈 列 年 度 内 已 发 行 股 份 均 无 潜 在 稀 释 效 应，故 每 股 稀 释 亏 损 与 每 股 基 本 亏 损 相 同。 8 拟 派 末 期 股 息 董 事 会 建 议 本 公 司 於 报 告 年 不 派 发 末 期 股 息 且 有 关 议 案 须 待 本 公 司 股 东 於 本 公 司 将 於 2017年 5月 26日 召 开 之 股 东 周 年 大 会（「 股 东 周 年 大 会」）上 批 准 後，方 可 作 实。 截 至 12月 31日 止 年 度 2016年 2015年 拟 派 发 末 期 股 息 无 无 �C 12 �C 9 应 收 账 款 及 票 据 於 12月 31日 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 应 收 账 款 （附 注 (a)，(b)） 115,894 119,254 减：坏 账 准 备 （附 注 (d)） (3,764) (3,926) 112,130 115,328 应 收 票 据 （附 注 (c)） 190,673 47,574 附 注： (a) 应 收 账 款 的 分 析 如 下： 於 12月 31日 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 应 收 账 款 －关 联 方 53,559 1,489 －第 三 方 62,335 117,765 应 收 账 款 总 额 115,894 119,254 �C 13 �C 於 各 资 产 负 债 表 日 的 应 收 账 款 总 额 账 龄 分 析 如 下： 於 12月 31日 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 一 年 以 内 81,623 112,183 一 到 二 年 19,695 2,909 二 到 三 年 10,639 107 三 到 四 年 74 75 四 到 五 年 75 867 五 年 以 上 3,788 3,113 115,894 119,254 於 2016年 12月 31日，本 集 团 应 收 款 项 包 括 应 收 五 鑫 铜 业 人 民 币 46,959千 元， 其 中 一 年 以 内 人 民 币 16,641千 元，一 至 两 年 人 民 币 19,679千 元，两 至 三 年 人 民 币 10,639千 元。在 本 公 司 於 2016年 6月 15日 将 五 鑫 铜 业 全 部 股 权 出 售 给 新 疆 有 色 金 属 工 业（集 团）有 限 责 任 公 司 前，五 鑫 铜 业 为 本 公 司 的 子 公 司。 於2016年12月31日，应 收 账 款 人 民 币36,008千 元（ 2015年12月31日：人 民 币32,623 千 元）已 逾 期，但 基 於 对 客 户 财 务 状 况 及 其 信 用 记 录 的 分 析，本 集 团 认 为 这 部 分 款 项 可 以 收 回，没 有 发 生 减 值，故 未 单 独 计 提 减 值 准 备。这 部 分 应 收 账 款 的 逾 期 账 龄 分 析 如 下： 於 12月 31日 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 一 年 以 内 5,501 29,508 一 到 二 年 19,695 2,909 二 到 三 年 10,638 32 三 到 四 年 �C 75 四 到 五 年 75 99 五 年 以 上 99 �C 36,008 32,623 (b) 应 收 账 款 之 信 用 期 限 一 般 为 不 超 过 180天。於 年 末，本 集 团 管 理 层 以 客 户 及 账 龄 为 基 础 评 估 了 应 收 账 款 之 可 收 回 性，同 时 计 提 了 充 份 的 减 值 准 备。 (c) 应 收 票 据 均 为 银 行 承 兑 汇 票，且 全 部 将 於 180日 以 内 到 期。 �C 14 �C (d) 应 收 账 款 坏 账 准 备 之 变 动 如 下： 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 於 1月 1日 3,926 3,904 坏 账 准 备 计 提 30 22 坏 账 准 备 转 回 (193) �C 於 12月 31日 3,763 3,926 应 收 账 款 坏 账 准 备 的 计 提 数 及 转 回 数 已 包 括 在「资 产 减 值 损 失」中，并 反 映 於 合 并 利 润 表 中。 (e) 应 收 账 款 及 票 据 之 账 面 值 与 其 公 允 价 值 相 若。 (f) 应 收 账 款 及 票 据 以 人 民 币 结 算。 10 应 付 账 款 於 12月 31日 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 应 付 账 款 －关 联 方 90,960 102,334 －第 三 方 211,901 480,295 302,861 582,629 �C 15 �C 於 各 资 产 负 债 表 日 之 应 付 账 款 之 账 龄 分 析 如 下： 於 12月 31日 2016年 2015年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 三 个 月 内 163,941 479,816 三 到 六 个 月 82,779 56,584 六 个 月 以 上 56,141 46,229 302,861 582,629 11. 净 流 动 资 产�u（负 债） 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 流 动 资 产 2,600,077 4,196,641 减：流 动 负 债 (2,006,592) (4,588,113) 净 流 动 资 产�u（负 债） 593,485 (391,472) 12. 总 资 产 减 流 动 负 债 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 资 产 总 计 8,088,283 11,903,168 减：流 动 负 债 (2,006,592) (4,588,113) 总 资 产 减 流 动 负 债 6,081,691 7,315,055 �C 16 �C 市 场 综 述 於 报 告 年，伦 敦 金 属 交 易 所 电 解 镍 的 三 个 月 期 货 平 均 价 格 为 每 吨 9,637美 元，比 2015年 度 下 跌 18.8%；阴 极 铜 的 三 个 月 期 货 平 均 价 格 为 每 吨 4,871美 元，比 2015年 度 下 跌 11.2%。 於 报 告 年，上 海 长 江 有 色 金 属 现 货 市 场 电 解 镍 的 平 均 现 货 价 格（含 税）为 每 吨 人 民 币 75,910元，比 2015年 度 下 跌 15.1%；阴 极 铜 的 平 均 现 货 价 格（含 税）为 每 吨 人 民 币 38,082元，比 2015年 度 下 跌 6.8%。 於 报 告 年，国 内 电 解 镍、阴 极 铜 的 价 格 走 势 与 国 际 市 场 基 本 一 致。 行 业 地 位 本 集 团 是 主 要 从 事 电 解 镍 产 品 及 其 他 有 色 金 属（铜、钴、金、银、铂、钯） 采 矿、选 矿、冶 炼 及 精 炼 业 务 的 矿 业 公 司。根 据 中 国 有 色 金 属 行 业 协 会 的 统 计，於 报 告 年，国 内 镍 产 量 总 计 为 21.99万 吨，比 2015年 度 下 降 8.7%， 本 集 团 於 报 告 年 生 产 电 解 镍 11,813吨，为 国 内 硫 化 镍 资 源 生 产 电 解 镍 的 第 二 大 生 产 商。 �C 17 �C 业 务 回 顾 生 产 及 营 运 於 报 告 年，为 抵 御 国 际、国 内 电 解 镍、阴 极 铜 市 场 价 格 仍 处 於 底 部 徘 徊、 缓 慢 上 行、总 体 价 格 依 然 偏 低 对 企 业 造 成 的 不 利 影 响，本 集 团 采 取 了 加 强 企 业 基 础 管 理 工 作，调 整 企 业 内 部 运 行 结 构，优 化 生 产 流 程 技 术 经 济 指 标，严 格 控 制 非 生 产 性 开 支，做 好 基 建、技 改 项 目 的 补 充 完 善、工 艺 调 试 使 其 尽 快 达 产 达 标 等 主 要 措 施，努 力 降 低 产 品 成 本 和 费 用 支 出，全 面 提 升 企 业 的 营 运 效 率。同 时，本 集 团 加 强 了 对 产 品 市 场 的 分 析 研 究，采 取 了 现 货 与 期 货 相 结 合 点 价 销 售 的 营 销 方 式，以 实 现 本 集 团 主 要 产 品 能 够 在 较 高 市 场 价 格 时 点 实 现 销 售，提 高 经 济 效 益 之 目 的。 於 报 告 年，本 集 团 共 生 产 电 解 镍11,813吨，比2015年 度 增 长1.7%；共 生 产 阴 极 铜12,493吨，比2015年 度 下 降79.3%。其 中，阜 康 冶 炼 厂 生 产 阴 极 铜10,008 吨，与 2015年 度 持 平；合 并 五 鑫 铜 业 生 产 的 阴 极 铜 2,485吨，比 2015年 度 下 降 95.1%。 本 公 司 於 2016年 6月 完 成 五 鑫 铜 业 66%全 部 股 权 的 转 让 工 作（「 转 让 五 鑫 铜 业」）。由 於 转 让 五 鑫 铜 业，於 报 告 年，本 集 团 合 并 报 表 中 合 并 五 鑫 铜 业 生 产 的 阴 极 铜 产 量 为 2,485吨。 於 报 告 年，本 集 团 共 销 售 电 解 镍19,291吨，比2015年 度 增 长833.3%；共 销 售 阴 极 铜 14,157吨，比 2015年 度 下 降 76.6%，大 幅 下 降 主 要 是 由 於 转 让 五 鑫 铜 业 造 成 本 集 团 阴 极 铜 产 量 大 幅 下 降 所 致。 �C 18 �C 於报告年，本集团电解镍的平均销售价格（不含税价格）为每吨人民币70,194 元，比 2015年 度 下 跌 9.8%；阴 极 铜 的 平 均 销 售 价 格（不 含 税 价 格）为 每 吨 人 民 币 30,917元，比 2015年 度 下 跌 10.7%。 於 报 告 年，本 集 团 电 解 镍 的 平 均 销 售 成 本 为 每 吨 人 民 币 68,089元，比 2015 年 度 下 降 21.0%；阴 极 铜 的 平 均 销 售 成 本 为 每 吨 人 民 币30,755元，比 2015年 度 下 降 18.2%。 於 报 告 年，本 集 团 实 现 营 业 收 入 人 民 币 2,042.5百 万 元，比 2015年 度 下 降 24.0%；实 现 净 亏 损 人 民 币 236.3百 万 元，而 2015年 度 实 现 净 亏 损 为 人 民 币 943.1百 万 元，比 2015年 度 减 少 净 亏 损 人 民 币 706.8百 万 元；归 属 於 本 公 司 股 东 的 综 合 亏 损 为 人 民 币 207.1百 万 元，而 2015年 度 归 属 於 本 公 司 股 东 的 综 合 亏 损 为 人 民 币 741.0百 万 元；每 股 亏 损（基 本 及 摊 薄）人 民 币 0.094元， 而 2015年 度 为 每 股 亏 损（基 本 及 摊 薄）人 民 币 0.335元。 销 售 业 务：於 报 告 年，本 集 团 共 实 现 主 营 业 务 收 入 人 民 币 1,962.0百 万 元。 其 中，电 解 镍 实 现 销 售 收 入 人 民 币1,354.1百 万 元，占 本 集 团 主 营 业 务 收 入 的 69.0%；阴 极 铜 实 现 销 售 收 入 人 民 币 437.7百 万 元，占 本 集 团 主 营 业 务 收 入 的 22.3%；其 他 产 品（包 括：铜 精 矿、阳 极 泥、电 解 钴、金、银、铂、钯 等） 实 现 销 售 收 入 人 民 币 170.2百 万 元，占 本 集 团 主 营 业 务 收 入 的 8.7%。 於 报 告 年，虽 然 本 集 团 主 要 产 品 的 销 售 成 本 较 上 年 度 有 较 大 幅 度 下 降， 但 由 於 受 到 国 际、国 内 电 解 镍、阴 极 铜 市 场 价 格 仍 处 於 底 部 徘 徊、缓 慢 上 行、全 年 平 均 价 格 依 然 偏 低 的 影 响，本 集 团 经 营 业 绩 仍 然 亏 损 人 民 币 236.3百 万 元。除 此 之 外，2016年 度，本 集 团 的 生 产 及 运 营 整 体 运 行 平 稳， 未 出 现 其 他 重 大 经 营 困 难 或 经 营 问 题。 �C 19 �C 技 改 扩 建 项 目 及 基 本 建 设 项 目 进 展 2016年 度，本 集 团 进 行 的 技 改 扩 产 项 目 主 要 有：完 善 喀 拉 通 克 矿 业 提 高 采 矿、选 矿、冶 炼 生 产 能 力 技 改 扩 产 项 目，完 善 阜 康 冶 炼 厂 配 套 提 高 电 解 镍、阴 极 铜 精 炼 加 工 能 力 技 改 扩 产 项 目 及 新 建 电 解 镍 生 产 能 力 增 加 至 年 产 1.5万 吨 技 改 扩 产 项 目，及 新 疆 亚 克 斯 新 增 采 矿、选 矿 生 产 能 力 技 改 扩 产 项 目。2016年 度，本 集 团 的 主 要 技 改 扩 产 项 目 整 体 进 展 顺 利，如 期 完 成 了 报 告 年 内 工 程 的 进 度 要 求，各 项 目 完 成 投 资 情 况 如 下： 2016年 度 共 完 成 投 资 人 民 币 36.2百 万 元，用 於 进 一 步 完 善 喀 拉 通 克 矿 业 日 采 矿 3,400吨、日 选 矿 3,000吨、年 生 产 水 淬 金 属 化 高 冰 镍 镍 金 属 量 8,000 吨 技 改 扩 产 项 目。 2016年 度 共 完 成 投 资 人 民 币 74.7百 万 元，用 於 进 一 步 完 善 阜 康 冶 炼 厂 配 套 提 高 电 解 镍、阴 极 铜 精 炼 加 工 能 力 技 改 扩 产 项 目 及 新 建 电 解 镍 生 产 能 力 增 加 至 年 产 1.5万 吨 技 改 扩 产 项 目 的 前 期 工 作。 新 疆 亚 克 斯 及 哈 密 聚 宝 新 增 日 采 矿、选 矿 4,000吨 技 改 扩 产 项 目，2016年 度 共 完 成 投 资 人 民 币 50.0百 万 元。 股 权 投 资 及 转 让 於 2016年 6月 15日 本 公 司 股 东 特 别 大 会 通 过 出 售 本 公 司 持 有 五 鑫 铜 业 之 66%股 权。於 2016年 6月 份 该 项 交 易 已 完 成，及 出 售 子 公 司 发 生 的 收 益 人 民 币 58.0百 万 元 已 记 录 在 本 公 司 於 报 告 年 的 财 务 报 表 内。 除 上 述 披 露 外，於 报 告 年 内，本 公 司 并 无 其 他 资 产 收 购、出 售 或 合 并 及 其 他 权 益 性 投 资。 �C 20 �C 财 务 回 顾 经 营 业 绩 2016年 度，本 集 团 的 营 业 收 入 为 人 民 币 2,042.5百 万 元，比 2015年 度 的 人 民 币 2,685.9百 万 元 降 低 24.0%；本 集 团 的 综 合 亏 损 为 人 民 币 236.3百 万 元，而 2015年 度 综 合 亏 损 为 人 民 币 943.1百 万 元；归 属 於 本 公 司 股 东 的 综 合 亏 损 为 人 民 币 207.1百 万 元，而 2015年 度 归 属 於 本 公 司 股 东 的 综 合 亏 损 为 人 民 币 741.0百 万 元。2016年 综 合 亏 损 大 幅 降 低 的 主 要 原 因 是 本 公 司 於 2016年 6月 15日 转 让 五 鑫 铜 业 66%的 股 权，同 时 采 取 措 施，降 低 生 产 费 用 和 各 项 开 支，并 采 取 了 现 货 与 期 货 相 结 合 点 价 销 售 的 营 销 方 式，努 力 提 高 产 品 的 销 售 价 格，提 高 经 济 效 益 之 目 的。 主 营 业 务 收 入 及 毛 利 下 表 列 示 本 集 团 截 止 2016年 12月 31日 及 2015年 12月 31日 止 两 个 年 度 按 产 品 划 分 的 销 售 详 情： 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 截 至 2015年 12月 31日 止 年 度 金 额 销 售 数 量 金 额 占 营 业 额 销 售 数 量 金 额 占 营 业 额 增 长 率 产 品 名 称 吨 人 民 币 千 元 % 吨 人 民 币 千 元 % +�u（ �C） 电 解 镍 19,291 1,354,090 69.0% 2,067 160,761 6.2% 742.3% 阴 极 铜 14,157 437,678 22.3% 60,531 2,096,137 80.5% (79.1%) 其 中： 阜 康 冶 炼 厂 10,075 313,428 16.0% 11,041 379,847 14.6% (17.5%) 五 鑫 铜 业 4,082 124,250 6.3% 49,490 1,716,290 65.9% (92.8%) 铜 精 矿 8,160 58,534 3.0% �C 0.0% 其 他 产 品 111,670 5.7% 345,537 13.3% (67.7%) 其 中： 阳 极 泥 57 36,419 1.9% 301 303,154 11.6% (88.0%) 主 营 业 务 收 入 总 计 1,961,972 100.0% 2,602,435 100.0% (24.6%) 主 营 业 务 成 本 (1,873,545) 95.5% (2,849,366) 109.5% (34.2%) 毛 利 润�u（亏 损） 88,427 4.5% (246,931) (9.5%) �C 21 �C 2016年 度，本 集 团 电 解 镍 的 营 业 额 为 人 民 币 1,354.1百 万 元，比 2015年 度 增 长 742.3%，主 要 是 由 於 电 解 镍 销 售 量 大 幅 增 加 所 致。2016年 度 本 集 团 电 解 镍 的 平 均 销 售 价 格 为 每 吨 人 民 币 70,194元，比 2015年 度 的 每 吨 人 民 币 77,782元 下 降 9.8%。2016年 度 本 集 团 电 解 镍 的 销 售 量 为 19,291吨，比 2015年 度 的 2,067吨 增 加 833.3%。 2016年 度，本 集 团 阴 极 铜 的 营 业 额 为 人 民 币 437.7百 万 元，比 2015年 度 减 少 79.1%，主 要 是 阴 极 铜 销 售 量 大 幅 减 少。2016年 度 本 集 团 阴 极 铜 的 平 均 销 售 价 格 为 每 吨 人 民 币 30,917元，比 2015年 度 的 每 吨 人 民 币 34,629元 下 跌 10.7%。2016年 度 本 集 团 阴 极 铜 的 销 售 量 为 14,157吨，比 2015年 度 的 60,531 吨 减 少76.6%，销 售 量 减 少 的 主 要 原 因 是 由 於 转 让 五 鑫 铜 业 造 成 本 集 团 阴 极 铜 产 量 大 幅 下 降 所 致。 2016年 度，本 集 团 铜 精 矿 的 营 业 额 为 人 民 币 58.5百 万 元，销 售 量 为 8,160 吨。2015年 度，本 集 团 铜 精 矿 未 对 外 销 售，全 部 供 应 内 部 单 位。 2016年 度，本 集 团 其 他 产 品 的 营 业 额 为 人 民 币111.7百 万 元，营 业 额 比2015 年 度 大 幅 降 低，主 要 是 本 集 团 转 让 子 公 司 五 鑫 铜 业，阳 极 泥 销 售 量 大 幅 减 少 所 致，但 被 本 集 团 的 金、银、电 解 钴 的 销 售 量 大 幅 增 加 所 部 分 抵 销。 2016年 度，本 集 团 的 主 营 业 务 毛 利 为 人 民 币 88.4百 万 元，比 2015年 度 的 亏 损 人 民 币 246.9百 万 元 增 加 人 民 币 335.3百 万 元。2016年 度 毛 利 率 为 4.5%， 比 2015年 度 的 毛 亏 损 9.5%增 长 14.0个 百 分 点。 �C 22 �C 销 售 费 用 2016年 度，本 集 团 发 生 的 销 售 费 用 比 2015年 度 的 人 民 币 66.3百 万 元 降 低 42.7%至 人 民 币 37.9百 万 元，主 要 是 由 於 本 集 团 转 让 子 公 司 五 鑫 铜 业，阴 极 铜 的 销 售 量 大 幅 减 少 使 得 产 品 的 装 卸 及 运 输 费 用 大 幅 减 少 所 致。 管 理 费 用 2016年 度，本 集 团 发 生 的 管 理 费 用 比 2015年 度 的 人 民 币 184.6百 万 元 降 低 27.9%至 人 民 币 133.0百 万 元，主 要 是 由 於 本 集 团 转 让 子 公 司 五 鑫 铜 业，使 合 并 范 围 内 的 管 理 费 用 减 少 所 致。 财 务 费 用－净 额 2016年 度，本 集 团 发 生 的 财 务 费 用 为 财 务 支 出－净 额 人 民 币202.1百 万 元， 比2015年 度 的 财 务 支 出－净 额 人 民 币240.6百 万 元 减 少 财 务 支 出 人 民 币38.5 百 万 元，主 要 是 由 於 本 集 团 於 报 告 年 中 期 转 让 子 公 司 五 鑫 铜 业，使 合 并 范 围 内 的 财 务 费 用 减 少 所 致。 财 务 状 况 2016年 度，股 东 权 益 由 人 民 币 4,664.3百 万 元 降 低 至 人 民 币 4,451.7百 万 元， 主 要 是 2016年 度 亏 损 所 致；资 产 总 值 降 低 32.0%至 人 民 币 8,088.3百 万 元， 主 要 是 本 集 团 转 让 子 公 司 五 鑫 铜 业 66%股 权，本 公 司 自 2016年 6月 15日 起 不 再 合 并 五 鑫 铜 业 财 务 报 表 所 致。 2016年 度，本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 净 额 为 人 民 币 527.2百 万 元， 较 2015年 度 的 现 金 流 出 净 额 146.0百 万 元 增 加 流 入 人 民 币 673.2百 万 元，主 要 是 由 於 本 集 团 在 2016年 增 加 电 解 镍 销 售 量，及 出 售 子 公 司 五 鑫 铜 业 後 外 购 原 材 料 支 出 大 幅 减 少 所 致；投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 净 额 为 人 民 币 843.4百 万 元，主 要 是 本 集 团 购 买 可 供 出 售 金 融 资 产 及 本 集 团 各 项 技 改 扩 建 工 程 的 设 备 及 工 程 款；融 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 净 额 为 人 民 币89.5百 万 元，现 金 流 入 主 要 是 本 集 团 收 到 银 行 借 款 及 其 他 带 息 借 款 人 民 币 2,018.9 百 万 元，现 金 流 出 主 要 是 本 集 团 偿 还 银 行 借 款 及 利 息 人 民 币 2,108.0百 万 元。 �C 23 �C 流 动 资 金 及 财 务 资 源 於 2016年 12月 31日，本 集 团 拥 有 现 金 及 现 金 等 价 物 总 额 为 人 民 币 100.4百 万 元（ 2015：人 民 币 506.1百 万 元），而 本 集 团 的 总 借 款 为 人 民 币 2,657.4百 万 元（ 2015：人 民 币 4,925.2百 万 元）。因 此，本 集 团 的 债 务 净 额（总 借 款 减 掉 现 金 及 现 金 等 价 物）为 人 民 币 2,557.0百 万 元（ 2015：人 民 币 4,419.0百 万 元），及 资 本 负 债 比 率（债 务 净 额 除 以 总 资 本 *）为 36.48% （ 2015：48.65%）。 於 2016年 12月 31日 於 2015年 12月 31日 流 动 比 率 （倍） 1.3 0.9 资 本 负 债 比 率 （债 务 净 额�u总 资 本 *） 36.48% 48.65% *　总 资 本 为 债 务 净 额 +股 东 权 益 商 品 价 格 风 险 本 集 团 的 产 品 价 格 受 国 际 及 国 内 市 场 价 格 以 及 此 等 产 品 全 球 供 求 变 动 所 影 响，有 色 金 属 价 格 的 波 动 亦 受 全 球 及 中 国 的 经 济 周 期 以 及 全 球 货 币 市 场 波 动 的 影 响。有 色 金 属 国 际 及 国 内 市 场 价 格 及 供 求 波 动 均 在 本 公 司 控 制 范 围 以 外。因 此，商 品 价 格 波 动 可 能 对 本 集 团 的 营 业 额 及 综 合 收 益 造 成 重 大 影 响。本 集 团 并 无 参 与 买 卖 合 约 或 订 立 定 价 安 排 以 对 冲 有 色 金 属 价 格 波 动 的 风 险。 利 率 风 险 本 集 团 的 利 率 风 险 主 要 来 自 於 银 行 贷 款 和 带 息 长 期 债 务。按 浮 动 利 率 的 借 入�u存 出 的 款 项 令 本 集 团 承 受 现 金 流 量 利 率 风 险，而 固 定 利 率 的 金 融 负 债 使 本 集 团 面 临 公 允 价 值 利 率 风 险。本 集 团 根 据 当 时 市 场 环 境 来 决 定 固 定 利 率 及 浮 动 利 率 合 同 的 相 对 比 例。截 止 2016年 12月 31日，本 集 团 带 息 债 务 主 要 为 人 民 币 计 价 的 浮 动 利 率 借 款，固 定 利 率 借 款 及 带 息 应 付 债 �唬�金 额 合 计 为 人 民 币2,597.4百 万 元（ 2015年：人 民 币4,847.6百 万 元），本 集 团 并 无 利 率 互 换 安 排。 �C 24 �C 资 产 抵 押 於 2016年 12月 31日，本 集 团 货 币 资 金 内 有 人 民 币 52.6百 万 元 属 受 限 制 银 行 存 款 用 作 开 具 银 行 承 兑 汇 票 及 其 他 用 途 的 保 证 金；喀 拉 通 克 矿 业 将 应 收 阜 康 冶 炼 厂 货 款 共 人 民 币 126.8百 万 元 保 理 给 银 行 以 取 得 借 款，於 2016年 12月 31日 借 款 余 额 为 人 民 币 100.0百 万 元。除 前 述 者 外，截 止 2016年 12月 31 日，本 集 团 概 无 其 他 任 何 其 他 资 产 抵 押 或 质 押 资 产。 或 然 负 债 本 公 司 与 合 资 方 共 同 为 和 鑫 矿 业 的 银 行 贷 款 提 供 担 保，其 中 本 公 司 向 和 鑫 矿 业 相 关 债 权 人 提 供 人 民 币 282.3百 万 元 的 公 司 担 保。於 2016年 12月 31 日 上 述 公 司 担 保 尚 未 解 除。除 前 述 披 露 者 外，本 集 团 於2016年12月31日 并 无 任 何 其 他 重 大 或 然 负 债。 承 诺 事 项 (1) 资 本 性 承 诺 事 项 於 2016年 12月 31日 及 2015年 12月 31日，本 集 团 均 无 已 签 约 而 尚 不 必 在 财 务 报 表 上 列 示 的 资 本 性 支 出 承 诺。 (2) 经 营 租 赁 承 诺 事 项 根 据 已 签 订 的 不 可 撤 销 的 经 营 性 租 赁 合 同，未 来 最 低 应 支 付 租 金 汇 总 如 下： 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 一 年 以 内 818 1,636 一 年 至 二 年 818 1,636 二 年 至 三 年 �C 1,636 1,636 4,908 �C 25 �C 资 产 负 债 表 日 後 事 项 本 集 团 并 无 需 要 披 露 或 调 整 的 资 产 负 债 表 日 後 事 项。 展 望 经 营 环 境 2017年 度，全 球 经 济 仍 处 於 复 苏 时 期，且 影 响 全 球 经 济 复 苏 的 不 确 定 因 素 较 多，中 国 经 济 依 然 保 持 中 高 速 增 长，但 更 加 注 重 结 构 调 整 及 增 长 方 式 的 转 变，增 速 有 所 放 缓（中 国 政 府 预 期 2017年 度 中 国 GDP增 长 幅 度 为 6.5% 左 右），就 此，本 集 团 预 期，2017年 度 国 内 有 色 金 属 市 场 对 电 解 镍、阴 极 铜 的 消 费 量 仍 将 有 所 增 长。 经 营 目 标 2017年 度，本 集 团 计 划 生 产 电 解 镍 12,000吨，计 划 生 产 阴 极 铜 10,000吨。请 注 意，由 於 金 属 价 格 及 国 内 原 料 市 场 不 确 定 因 素 较 多，上 述 计 划 仅 基 於 现 时 市 场 情 况 及 本 集 团 目 前 形 势 作 出，董 事 会 可 能 根 据 情 况 变 化 调 整 有 关 生 产 计 划。 购 买、出 售 或 赎 回 本 公 司 的 上 市 证 券 於 报 告 年 内，本 公 司 或 其 附 属 公 司 概 无 购 买、出 售 或 赎 回 本 公 司 任 何 上 市 股 份。 �C 26 �C 企 业 管 治 本 公 司 相 信 有 效 的 企 业 管 治 常 规 是 保 障 股 东 及 其 他 利 益 相 关 人 士 权 益 与 提 升 股 东 价 值 的 基 本 要 素，因 此 本 公 司 致 力 达 致 并 维 持 最 符 合 本 集 团 需 要 与 利 益 的 较 高 的 企 业 管 治 水 平。 董 事 会 已 采 纳 载 於 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则（「 上 市 规 则」） 附 录 14之 企 业 管 治 守 则 及 企 业 管 治 报 告（「 企 业 管 治 守 则」）。本 集 团 於 报 告 年 内 一 直 遵 守 企 业 管 治 守 则 所 有 守 则 条 文。 董 事 买 卖 证 券 的 标 准 守 则 本 公 司 已 采 纳 上 市 规 则 附 录 十 的 上 市 发 行 人 董 事 进 行 证 券 交 易 的 标 准 守 则（《 标 准 守 则》），作 为 本 公 司 董 事（「 董 事」）及 本 公 司 监 事（「 监 事」）证 券 交 易 的 标 准 守 则。在 向 全 体 董 事 及 监 事 作 出 具 体 查 询 後，全 体 董 事 及 监 事 於 报 告 年 内 一 直 遵 守《标 准 守 则》所 载 的 规 定。 审 核 委 员 会 本 公 司 审 核 委 员 会（「 审 核 委 员 会」）由 两 位 独 立 非 执 行 董 事 陈 建 国 先 生、 李 永 森 先 生，及 一 位 非 执 行 董 事 胡 承 业 先 生 组 成，并 由 陈 建 国 先 生 担 任 审 核 委 员 会 主 席。董 事 会 认 为 审 核 委 员 会 成 员 拥 有 足 够 的 会 计 及 财 务 管 理 专 业 知 识 及 技 能 以 履 行 职 责。 审 核 委 员 会 定 期 举 行 会 议，於 报 告 年 内 已 举 行 两 次 会 议，平 均 出 席 率 为 83%。会 议 上 审 阅 了 本 公 司 2016年 度 审 计 计 划 及 2016年 中 期 业 绩 报 告。 审 核 委 员 会 已 审 核 报 告 年 的 年 度 业 绩。 �C 27 �C 刊 发 业 绩 公 布 及 年 报 本 业 绩 公 布 在 本 公 司 网 站 kunlun.wsfg.hk及 联 交 所 网 站 上 刊 载。本 公 司 年 报 亦 将 於 2017年 3月 底 在 本 公 司 及 联 交 所 网 站 可 供 阅 览，并 将 於 2017年 4 月 初 寄 发 予 本 公 司 股 东。 股 息 於 2017年 3月 24日 举 行 的 董 事 会 会 议 上，董 事 会 建 议 本 公 司 不 派 发 报 告 年 之 末 期 股 息，其 议 案 须 待 本 公 司 股 东 於 股 东 周 年 大 会 上 批 准 後，方 可 作 实。 就 股 东 周 年 大 会 暂 停 办 理 股 份 过 户 登 记 手 续 本 公 司 将 由 2017年 4月 26日 至 2017年 5月 26日（包 括 首 尾 两 天）暂 停 办 理 股 份 过 户 登 记 手 续，期 间 不 会 登 记 股 份 过 户。为 符 合 资 格 出 席 本 公 司 2016年 股 东 周 年 大 会，股 东 须 於 2017年 4月 25日 下 午 4时 30分 前，将 过 户 文 件 连 同 股 票 及 其 他 适 用 文 件 送 交 本 公 司 的 H股 股 份 过 户 登 记 处 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司，地 址 为 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183号 合 和 中 心 17楼 1712�C1716号 �m。 承 董 事 会 命 新 疆 新 鑫 矿 业 股 份 有 限 公 司 郭 海 棠 主 席 中 国，新 疆，2017年 3月 24日 於 本 公 布 日 期，执 行 董 事 为 郭 全 先 生 及 鲁 小 平 先 生；非 执 行 董 事 为 郭 海 棠 先 生、史 文 峰 先 生，周 传 有 先 生 及 胡 承 业 先 生；及 独 立 非 执 行 董 事 为 陈 建 国 先 生、汪 立 今 先 生 及 李 永 森 先 生。 * 仅 供 识 别