香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示 概 不 会 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3833） Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.* 新 疆 新 鑫 矿 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 会 议 通 告 新 疆 新 鑫 矿 业 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司」）董 事 会（「 董 事 会」）谨 此 宣 布，将 於 2017年 3月 24日（星 期 五）下 午 12时 30分 举 行 董 事 会 会 议，以 审 议 及 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 全 年 业 绩；及 刊 登 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 2016年 12月 31日 止 年 度 的 全 年 业 绩。 承 董 事 会 命 新 疆 新 鑫 矿 业 股 份 有 限 公 司 主 席 郭 海 棠 中 国 新 疆，2017年 3月 13日 於 本 公 告 日 期，执 行 董 事 为 郭 全 先 生 及 鲁 小 平 先 生；非 执 行 董 事 为 郭 海 棠 先 生、史 文 峰 先 生、周 传 有 先 生 及 胡 承 业 先 生；及 独 立 非 执 行 董 事 为 陈 建 国 先 生、汪 立 今 先 生 及 李 永 森 先 生。 * 仅 供 识 别