香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全 部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 - 1 - Nanyang Holdings Limited （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：212） 独立非执行董事退任 及 董事委员会成员之变更 董事会宣布以下变更，全部将於本公司即将於二零一七年五月二十五日举行之 股东周年大会（「股东周年大会」 ） 完结後生效： (a) 独立非执行董事（「独立非执行董事」 ） 关永光先生，将自愿退任本公司独 立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员； (b) 独立非执行董事黄志光先生将获委任为本公司薪酬委员会主席。 独立非执行董事退任 Nanyang Holdings Limited（「本公司」 ） 董事会（「董事会」 ） 宣布，关永光 先生已通知董事会，他有意於股东周年大会上自愿退任独立非执行董事。关先 生於股东周年大会完结後退任之同时，将不再担任本公司独立非执行董事、薪 酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。 关先生已确认他与董事会并无意见分歧，亦无任何有关其退任的事宜须提请本 公司股东或香港联合交易所有限公司注意。 董事会谨此感谢关先生出任本公司独立非执行董事期间对本公司作出之贡献。 - 2 - 董事委员会成员之变更 鉴於上述有关关先生即将退任，董事会宣布决议委任独立非执行董事黄志光先 生为本公司薪酬委员会主席，自股东周年大会完结後生效。 继上述变更後，本公司之审核委员会、薪酬委员会及提名委员会将由下列成员 组成(自股东周年大会完结後生效)： (i) 审核委员会包括三名独立非执行董事，即史习陶先生（主席） 、毕绍傅 先生及黄志光先生； (ii) 薪酬委员会包括两名执行董事，即荣鸿庆先生及荣智权先生以及三名独 立非执行董事，即黄志光先生（主席） 、毕绍傅先生及史习陶先生；及 (iii) 提名委员会包括两名执行董事，即荣鸿庆先生及荣智权先生以及三名独 立非执行董事，即毕绍傅先生（主席） 、史习陶先生及黄志光先生。 承董事会命 公司主席 毕绍傅 香港，二零一七年三月二十七日 於本公告日期，董事会包括下列八名董事： 执行董事 独立非执行董事 荣鸿庆，太平绅士 (常务董事) 毕绍傅(主席) 荣智权，太平绅士， FHKIB (副常务董事) 史习陶 陈珍妮(财务总监) 关永光 黄志光 非执行董事： 荣康信