香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINLINKINTERNATIONALGradientcolordefinitioninCMYK HOLDINGSTypographiclogo LIMITED 普 汇 中 金 国 际 控 股 有 限 公 司 *C18 C18 C26 M95 M95 M86 Y85 Y85 Y80 （K於90百慕达注K册8成立之有限K 6公9司） （股份代号：0997） Location:70% 於二零一七年三月二十七日举行之股东特别大会 投票结果，内容有关： (1)建议股份合并； (2)增加法定股本； (3)建议更新一般授权； 及 (4)建议更新计划授权限额 董事会欣然宣布，股东特别大会通告所载之全部决议案已获股东於二零一七年 三月二十七日举行之股东特别大会上以投票表决方式正式通过。 由於进行股份合 并（将於二零一七年三月二十八日行 使），须 就以下各项作出调 整：(i)行使价及因根据购股权计划条款尚未行使购股权获行使後须予发行之合 并股份数目；及(ii)尚未偿还可换股债券之换股价。调整之详情载於本公布。 谨此提述普汇中金国际控股有限公司（「本 公司」）日期为二零一七年三月九日之通 函（「通函」），内容有关(i)建议股份合并；(ii)增加法定股本；(iii)建议更新一般授权；及(iv)建议更新计划授权限额。除文义另有所指外，本公布所采用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。 *仅供识别 股东特别大会之投票结果 董事会欣然宣布，股东特别大会通告（「该通 告」）所 载之全部普通决议 案（「该等决 议 案」）已 获股东於二零一七年三月二十七日举行之股东特别大会上以投票表决方 式正式通过。该通告所载之该等决议案之投票结果载列如下： 投票数目(%) 决议案 赞成 反对 1. 批准股份合并 9,108,039,540 1,010,000 (99.99%) (0.01%) 2. 批准增加法定股本 9,108,039,540 1,010,000 (99.99%) (0.01%) 3.更新授予董事配发、发行及处置本公司 9,088,059,540 20,990,000 新股份之一般授权 (99.77%) (0.23%) 4.批准更新根据购股权计划授予新购股权 9,088,059,540 20,990,000 之10%计划授权限额 (99.77%) (0.23%) 附注： (i) 该等决议案之全文载於该通告内。 (ii)於股东特别大会日期，本公司有合共16,750,060,914股已发行股份，相当於赋予股东出席 股东特别大会并於会上就该等决议案投赞成票或反对票之股份总数。 (iii)概无股东须根据上市规则就於股东特别大会上提呈之该等决议案放弃投赞成票。 由於超过50%票数投票赞成上述各项该等决议案，该等决议案已获正式通过为本 公司之普通决议案。本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司於股东特 别大会上担任点票监察员。 股份合并 股份合并将根据通函所载之预期时间表进行。根据预期时间表，股份合并将於二 零一七年三月二十八日生效，亦为开始以股份之现有股票免费换领合并股份之新 股票之日期。免费以股份之股票换领合并股份之新股票之最後日期将为二零一七 年五月十日。 购股权及可换股债券之调整 (a) 对尚未行使购股权之调整 基於股份合并，未行使购股权之行使价和获行使而须予配发及发行之合并股 份数目已根据购股权计划之条款及条件、上市规则第17.03(13)条及联交所 於二零零五年九月五日发出之补充指引作出调整。对行使价及因尚未行使购 股权获行使而须予发行之合并股份数目作出之调整如下，并将於二零一七年 三月二十八 日（即 股份合并生效日 期）生 效： 调整前 调整後 购股权获悉数 购股权获悉数 行使後而将予发行 行使後而将予发行 之合并股份 每股合并股份 授出日期 之股份数目 每股行使价 经调整数目 之经调整行使价 （港元） （港元） 二零一三年 四月二十四日 191,338,317 0.2564 7,653,533 6.4100 二零一三年 十一月二十九日 29,401,869 0.3095 1,176,075 7.7375 二零一三年 十二月十七日 9,046,729 0.3007 361,869 7.5715 德勤关黄陈方会计师行（本公司核数师）已对行使价及尚未行使购股权之 数目调整之计算进行协定程序，并向董事会发出事实调查报告，当中列明以 上计算方式在数学上准确，并符合上市规则第17.03(13)条、联交所於二零零 五年九月五日发出之补充指引及遵照购股权计划。 (b) 对尚未行使可换股债券之调整 基於股份合并及根据尚未偿还可换股债券之条款及条件，可换股债券之换股 价已由每股0.27港元调整至每股合并股份6.75港元，自二零一七年三月 二十八日（即股份合并生效日期）生效。 德勤关黄陈方会计师行（本公司核数师）已对尚未行使可换股债券之换股 价调整之计算进行协定程序，并向董事会发出事实调查报告，当中列明以上 计算方式在数学上准确，并符合与尚未偿还可换股债券有关之认购协议随附 附表之条款及条件。 承董事会命 普汇中金国际控股有限公司 主席 李伟斌先生 香港，二零一七年三月二十七日 於本公布日期，董事会成员包括四名执行董事，即李伟斌先生、萧伟业先生、林 淑玲女士及刘智杰先生；一名非执行董事，即冯秀梅女士；以及三名独立非执行 董事，即何锺泰博士、黎家凤女士及陈婵玲女士。