香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 联泰控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：311） 委任永远荣誉主席 及 更换行政总裁 联泰控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事局（「董事局」）公布，下列事项由2017年4月1日起生效： (i) 陈守仁博士获委任为本公司的永远荣誉主席； (ii) 陈亨利博士辞任本公司的行政总裁；及 (iii)陈祖龙先生（「陈先生」）获委任为本公司的行政总裁。 委任永远荣誉主席 陈守仁博士为本公司创办人，自本公司於2004年在香港联合交易所有限公司上市起一直担任主席兼执行董事。在其领导下，本公司业务於过去十年蒸蒸日上。董事局特此感谢陈守仁博士为本公司作出重大而宝贵的贡献及领导，并欢迎陈守仁博士接受新任命，担任本公司永远荣誉主席，自2017年4月1日起生效。陈守仁博士於出任永远荣誉主席一职後留任本公司的执行董事。 更换行政总裁 陈亨利博士辞任本公司的行政总裁，由2017年4月1日起生效。陈亨利博士确认，彼并无针对本公司的任何类型申索，不论涉及袍金、薪酬、支销、遣散费、退休金、离职补偿或其他。并无有关彼辞任的事宜需要本公司股东垂注。 陈先生获委任为本公司的行政总裁，由2017年4月1日起生效。 陈先生，55岁，本公司执行董事及联泰国际集团有限公司（本公司的全资附属公司）总 裁，为陈守仁博士之子。陈先生於1989年加入本集团，具有超过27年行业经验。陈先生曾获颁2003年香港青年工业家奖及2003年DHL/SCMP Owner-Operator奖。於2012年8月，陈先生获颁2012年度香港区「杰出企业家奖(Outstanding Entrepreneurship �C1�C Award)」。於2013年，陈先生获《资本杂志》及《资本企业家》杂志分别颁发「资本杰出领袖大奖2012」及「杰出年度企业家大奖2013」。陈先生为车路士基金（香港）有限公司共同创办人兼主席及菲律宾Tuloy Foundation的董事会成员。陈先生毕业於关岛大学，持有工商管理学士学位。 陈先生与本公司已订立服务合约，自2016年6月27日起固定任期为三年。根据服务合 约，彼有权获得定额月薪202,096港元，连同第13个月的薪金及酌情花红。年度花红金额由董事局酌情决定，并将延至本集团相关财政年度的经审核合并财务报表发表後支付。 按照本公司组织章程细则的条文，陈先生应每三年最少退任一次，并符合资格膺选连 任。 於本公告日期，陈先生并无拥有任何本公司股份权益（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）。 除上文所披露者外，概无其他须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定披露的资料，亦无有关上文的其他事宜需要本公司股东垂注。 董事局藉此欢迎陈守仁博士及陈先生履新。 香港，2017年3月28日 於本公告日期，董事局包括以下董事： 执行董事： 沈耀庆（主席） 陈守仁 瞿智鸣 陈祖龙 莫小云 非执行董事： 黄杰 独立非执行董事： 陈铭润 张兆基 施能翼 承董事局命 公司秘书 赵子祥 本公司网站：www.luenthai.com �C2�C