香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司） （股份代号：00991） 公告 2016年第四次临时股东大会通过决议案 及 委任独立非执行董事 2016年第四次临时股东大会通过决议案 大唐国际发电股份有限公司（「公司」或「本公司」）於2016年12月29日（星期 四）上午9时30分在中华人民共和国（「中国」）北京市西城区广宁伯街9号本 公司1608会议室举行2016年第四次临时股东大会（「临时股东大会」）。临时 股东大会的召开符合中国《公司法》和《公司章程》的要求。 於临时股东大会举行之日，有权於临时股东大会上对普通决议案第1项以 外所有决议案投赞成票或反对票的本公司已发行股份总数为13,310,037,578 股（「股份」）。出席临时股东大会或参与网络投票的本公司股东或经授权 的股东代理人，代表有表决权的股份数8,556,166,332股，占本公司已发行 股份总数约64.28%。根据公司章程的规定，经由半数以上董事共同推举， 临时股东大会由本公司董事应学军先生主持。 中国大唐集团公司及其联系人截至本次临时股东大会时有表决权的股 份数合计4,260,977,414股，约占公司有表决权的股份数49.80%，须於并已 於临时股东大会上就普通决议案第1项放弃投票。 �C1�C 以下决议案於临时股东大会上以投票方式表决通过： 票数 普通决议案 通过率(%) 赞成 反对 1.审议批准《关於与中国大唐集团 3,977,065,633 317,383,285 92.6095 财务有限公司签订金融服务协 议的议案》 2.审议批准《关於聘任独立董事的 8,551,372,194 4,794,138 99.9440 议案（》附注4） 特别决议案 3.审议批准《关於修改公司章程的 8,555,305,132 121,200 99.9985 议案》 委任独立非执行董事 於临时股东大会上，刘吉臻先生获委任为本公司独立非执行董事，自本 公告日期起生效。刘吉臻先生的简历载於下文附注4中。 附注： 1.除非文义另有所指，於本公告中所使用的词汇与本公司日期为2016年11月14日 的2016年第四次临时股东大会通知及日期为2016年12月13日的2016年第四次临时 股东大会的补充通知的定义相同。 2.本公司之H股股票过户登记处香港中央证券登记有限公司担任临时股东大会所 有决议案的点票监票员。 3.除本文所披露者外，概无任何有权出席临时股东大会之本公司股东须於临时股 东大会上就决议案投反对票。概无任何股东有权出席临时股东大会但须根据《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）第13.40条所载放弃表决赞成 决议案。 4.刘吉臻先生履历： 刘吉臻，现年65岁，教授，博士生导师，中国工程院院士。刘先生1990年7月起任 华北电力学院动力系主任；1993年8月起，历任华北电力学院副院长，华北电力大 学副校长、保定校区校长；1998年6月起任武汉水利电力大学校长；2001年1月至 �C2�C 2016年11月任华北电力大学校长。现任「新能源电力系统国家重点实验室」主任， 「973计划」项目首席科学家。兼任中国电力企业联合会副理事长、中国电机工程 学会副理事长、中国动力工程学会副理事长、英国工程技术学会会士(FIET)。刘 先生长期从事火力发电控制、新能源电力开发利用等领域的理论研究、技术开 发、工程应用和人才培养，取得了具有开创性、系统性的研究成果，在电力科技 创新及应用等方面具有丰富的经验。 刘吉臻先生的任期将自本公告日期起至第九届董事会任期结束之日止（即2019年 6月30日）。刘先生其将会享有公司於2016年第三次临时股东大会审议通过的第九 届董事会董事津贴标准所列相应的独立非执行董事津贴，即每年津贴人民币10 万元（税後）。於本公告刊发日期，刘先生概无於本公司股份中拥有证券及期货条 例（香港特别行政区法例571章）第XV部所界定的任何权益。其不曾遭受任何法定 或监管机构的公开制裁。 除上文所披露者外，刘先生於过往三年并无於任何公众上市公司担任任何董事 职位；且与本公司的董事、高级管理层、主要或控股股东（定义见上市规则）并无 任何关连。除上文所披露者外，本公司并无其他有关拟委任刘吉臻先生为董事会 独立董事有关的事宜须知会股东及联交所，并概无任何其他事宜需根据上市规 则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 承董事会命 应学军 公司秘书 中国，北京，2016年12月29日 於本公告日，公司董事为： 陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、朱绍文、曹欣、赵献国、刘海峡、 关天罡、冯根福*、罗仲伟*、刘�核�*、姜付秀*、刘吉臻* *独立非执行董事 �C3�C