香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或 任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SHARE ECONOMY GROUP LIMITED （共享经济集团有限公司） （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1178） 於二零一六年十二月二十九日举行之股东周年大会 之投票表决结果 及 执行董事及独立非执行董事退任及重新委任 董事会欣然宣布，所提呈之所有决议案获股东於二零一六年十二月二十九日举 行之股东周年大会上以投票表决方式正式通过。 董事会亦谨此宣布，(i)王靖安先生已退任并获重新委任为执行董事兼董事会联 席主席；及(ii)王旭博士已退任并获重新委任为独立非执行董事兼董事会辖下审 核委员会及薪酬委员会成员，均自二零一六年十二月二十九日起生效。 兹提述共享经济集团有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十一月二十五日之通 函（「通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」），内容有关建议重选董 事、建议授出一般授权以发行新股份及本公司购回其本身股份、更新根据购股权 计划授出购股权之限额以及股东周年大会通告。除文义另行规定外，本公布所用 词汇与通函所界定者具有相同涵义。 兹亦提述本公司日期为二零一六年十二月一日及二零一六年十二月九日之公布， 内容有关（其中包括）周雨龙先生（「周先生」）辞任本公司非执行董事（「退任公 布」）。 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有决议 案获股东於二零一六年十二月二十九日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大 会」）上以投票表决方式正式通过（惟第2(i)(a)项决议案除外，该项决议案因周先生 辞任而没有提呈）。 �C 1�C 投票表决结果 所有决议案之全文载於日期为二零一六年十一月二十五日之股东周年大会通告。 有关股东周年大会上提呈之所有决议案之投票表决结果如下： 投票数目 普通决议案 （占投票总数的概约百分比） 赞成 反对 1.省览截至二零一六年六月三十日止年度之经审核综 1,233,392,731 0 合财务报表、董事会报告书及核数师报告书。 (100%) (0%) 由於超过50%票数投票赞成决议案，因此决议案获正式通过。 2. (i)重选下列董事： (a)周雨龙先生为非执行董事 附注 (b)周国华先生为执行董事 1,017,052,731 216,340,000 (82.46%) (17.54%) 由於超过50%票数投票赞成决议案，因此决议案获正式通过。 (c)叶德贤先生为执行董事 1,233,392,731 0 (100%) (0%) 由於超过50%票数投票赞成决议案，因此决议案获正式通过。 (d)陈信义先生为非执行董事 1,017,052,731 216,340,000 (82.46%) (17.54%) 由於超过50%票数投票赞成决议案，因此决议案获正式通过。 (e)刘敏先生为执行董事 1,017,052,731 216,340,000 (82.46%) (17.54%) 由於超过50%票数投票赞成决议案，因此决议案获正式通过。 (ii)授权董事会厘定董事酬金。 1,017,052,731 216,340,000 (82.46%) (17.54%) 由於超过50%票数投票赞成决议案，因此决议案获正式通过。 �C 2�C 投票数目 普通决议案 （占投票总数的概约百分比） 赞成 反对 3.续聘开元信德会计师事务所有限公司为本公司核数 1,233,392,731 0 师并授权董事会厘定其酬金。 (100%) (0%) 由於超过50%票数投票赞成决议案，因此决议案获正式通过。 4.授予董事一般授权，以发行、配发及处理本公司之 1,233,392,731 0 额外股份，惟不得超过本公司於本决议案获通过当 (100%) (0%) 日之已发行股本总面值之20%。 由於超过50%票数投票赞成决议案，因此决议案获正式通过。 5.授予董事一般授权，以购回不超过本公司於本决议 1,233,392,731 0 案获通过当日已发行股本总面值之10%。 (100%) (0%) 由於超过50%票数投票赞成决议案，因此决议案获正式通过。 6.扩大授予董事配发、发行及处理本公司股本中额外 1,233,392,731 0 股份之一般授权，扩大数目为本公司根据第5项决议 (100%) (0%) 案所述之一般授权购回股份的总数。 由於超过50%票数投票赞成决议案，因此决议案获正式通过。 7.批准更新根据购股权计划授出购股权之限额。 1,233,392,731 0 (100%) (0%) 由於超过50%票数投票赞成决议案，因此决议案获正式通过。 附注：诚如退任公布所披露，周先生因个人事务，已辞任本公司非执行董事，自二零一六年十 二月一日起生效。鉴於周先生之辞任，第2(i)(a)项普通决议案并无於股东周年大会上提 呈及并无对该决议案进行投票表决或对此统计表决结果。 �C 3�C 本公司於股东周年大会当日之已发行股份为4,944,284,033股，此乃赋予持有人权 利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有提呈决议案之股份总数。概无 本公司股东於通函表明其拟於股东周年大会投票反对任何决议案。概无本公司股 东须於股东周年大会就任何决议案放弃投票。 本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司於股东周年大会上担任投 票之监票人。 执行董事及独立非执行董事退任及重新委任 执行董事 兹提述本公司日期为二零一六年十二月一日之公布，内容有关委任王靖安先生 （「王先生」）为执行董事兼董事会主席（「主席」），自二零一六年十二月一日起生 效。 根据本公司组织章程细则第83(3)条，王先生已获董事会委任为现届董事会之新增 成员，将於股东周年大会退任执行董事。於王先生退任执行董事後，彼终止担任 联席主席职务。 董事会谨此宣布，王先生已获重新委任为执行董事兼联席主席，自二零一六年十 二月二十九日起生效。 王先生并无与本公司订立任何董事服务合约，且将於下届即将举行之股东大会上 退任并重选连任。应付王先生之建议董事酬金为每月200,000港元，可按本公司董 事会根据董事会辖下薪酬委员会之建议并参考本公司及王先生之表现厘定作出年 度调整。 王先生，46岁，持有北京工商大学经济学学士学位。王先生具有约20年的企业管 理和经营的经验，所涉及的行业包括传媒、商业及科技等多种产业。王先生所领 导的企业曾於二零零七年荣获「中国最具投资价值企业奖」。王先生具有极强的商 业创新能力和企业领导能力。王先生为本公司附属公司Metro Winner Enterprises Inc.及中国消费宝集团有限公司之董事。 除上文披露者外，王先生於本公布日期前过往三年内并无担任於香港或任何其他 主要交易所上市之公众公司之任何董事职务。此外，王先生并无於本公司或本集 团任何成员公司担任任何其他职位。 �C 4�C 於本公布日期，王先生并无於本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条 例（「证券及期货条例」）第XV部所界定之任何权益。王先生与本公司任何董事、 高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系。除上文披露者外，王先生确 认，概无任何其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规 则」）第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何有关彼获委任之事宜须促请本公司 股东垂注。 独立非执行董事 兹提述本公司日期为二零一六年十二月十六日之公布，内容有关（其中包括）委任 王旭博士（「王博士」）为独立非执行董事兼董事会辖下审核委员会及薪酬委员会成 员，自二零一六年十二月十六日起生效。 根据本公司组织章程细则第83(3)条，王博士已获董事会委任以填补董事会之临时 空缺及将於股东周年大会退任独立非执行董事。於王博士退任独立非执行董事 後，彼终止担任董事会辖下审核委员会及薪酬委员会成员。 董事会谨此宣布，王博士已获重新委任为独立非执行董事兼董事会辖下审核委员 会及薪酬委员会成员，自二零一六年十二月二十九日起生效。 王博士并无与本公司订立任何服务合约，且将於下届即将举行之股东大会上退任 并重选连任。应付王博士之酬金为每年144,000港元，可按董事会根据董事会辖下 薪酬委员会之建议并参考本公司及彼之表现厘定作出年度调整。王博士之酬金乃 经参考彼之相关经验、资历、於本公司担任之职务及职责以及现行市况後厘定。 王博士，53岁，毕业於北京大学。彼持有中国科学院颁授之硕士学位及美国耶鲁 大学博士学位。彼曾先後在数家美国着名软件和互联网企业任职，负责软件开发 和技术管理工作。彼具备开发和管理软件和互联网项目方面之丰富经验。王博士 於二零一五年十月二十七日至二零一六年十二月八日期间曾担任於联交所上市之 亚投金融集团有限公司之非执行董事。 除上文披露者外，王博士於本公布日期前过往三年内并无担任於联交所或任何其 他主要交易所上市之公众公司之任何其他董事职务。此外，王博士并无於本公司 或本集团其他成员公司担任任何其他职位。 �C 5�C 於本公布日期，王博士并无於本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定 之任何权益。王博士与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并 无任何关系。除上文披露者外，王博士确认，概无任何其他资料须根据上市规则 第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何有关彼获委任之事宜须促请本公司股东 垂注。 董事会谨藉此机会欢迎王先生及王博士。 承董事会命 共享经济集团有限公司 执行董事 许志峰 香港，二零一六年十二月二十九日 於本公布日期，董事会成员包括执行董事王靖安先生、叶德贤先生、许志峰先 生、刘敏先生及周国华先生；非执行董事陈信义先生；以及独立非执行董事苏汝 佳先生、黄达仁先生及王旭博士。 �C 6�C