和记电讯香港控股有限公司 （在开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：215） 董事名单及其角色与职能 和记电讯香港控股有限公司董事会由八名董事组成，载列如下： 主席兼非执行董事 霍建宁先生 副主席兼非执行董事 吕博闻先生 执行董事 胡超文先生 (行政总裁) 非执行董事 黎启明先生 (亦为霍建宁先生及施熙德女士之替任董事) 施熙德女士 马励志先生 (为黎启明先生之替任董事) 独立非执行董事 张英潮先生 (亦为王鸣博士之替任董事) 蓝鸿震博士 王鸣博士 董事会设立两个董事委员会。下表提供董事会成员在该等委员会中所担任的角色。 董事委员会 审核委员会 薪酬委员会 董事 霍建宁 M 张英潮 C M 蓝鸿震 M C 王鸣 M 附注： C 有关董事委员会的主席 M 有关董事委员会的成员 二○一七年一月一日