香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本文件之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 TCLDISPLAYTECHNOLOGYHOLDINGSLIMITED TCL显示科技控股有限公司 (Incorp（o於ra百ted慕in达B注er册mu成da立w之it有h l限im公ite司d ）liability) （(S股to份ck代C号od：e:333344）) 更换主席及非执行董事及 董事会辖下提名委员会及薪酬委员会之组成变动 董事会欣然宣布以下之本公司董事职务变动： (i) 袁先生已辞任主席、非执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会成员职务， 自二零一七年一月一日起生效；及 (ii) 廖先生已获委任为主席、非执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会成员， 自二零一七年一月一日起生效。 董事会及董事委员会之组成变动 TCL显示科技控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）之董事（「董事」）会（「董事 会」）欣然宣布以下之本公司董事职务变动，自二零一七年一月一日起生效： (i) 袁冰先 生（「袁先 生」）已辞任董事会 主 席（「主席」）、非执行董事、本公司提名 委员会（「提 名委员会」）主 席及薪酬委员 会（「薪酬委员 会」）成员职务；及 (ii) 廖骞先生（「廖 先生」）已获委任为主席、非执行董事、提名委员会主席及薪酬 委员会成员。 非执行董事之辞任 袁先生已以本身之其他个人事务须彼投入更多精神及时间为由辞退本公司主席、 非执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会成员职务，自二零一七年一月一日起 生效。 袁先生确认，彼并无就袍金、离职补偿、薪酬、遣散费、退休金、费用或其他款 项针对本公司提出任何索偿，与董事会之间并无意见分歧，亦无任何与彼辞任有 关之事宜须提请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 董事会谨藉此机会就袁先生於彼在任期间对本公司作出之宝贵贡献向彼致以衷心 感谢。 非执行董事之委任 廖先生已获委任为本公司主席、非执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会成员， 自二零一七年一月一日起生效。 廖先生，36岁，现为TCL集团股份有限公 司（「TCL集 团公 司」，为本公司之最终控 股公司，其股份於深圳证券交易所上市（股份代号：000100 ））之董事会秘书兼投 资者关系委员会副主席。彼於二零一四年三月加入TCL集团公司担任董事会办公 室主任。其後，廖先生於二零一四年四月获委任为TCL集团公司董事会秘书，以 及於二零一四年十二月获委任为TCL集团公司执行委员会成员。 彼自二零一五年五月起为TCL通讯科技控股有限公司（其股份於二零零四年九月 二十七日至二零一六年九月三十日期间在联交所上市（前股份代号：2618），现为 TCL集团公司之全资附属公司）董事、二零一五年九月为TCL金融控 股（深 圳）有 限 公司(TCLFinancialHolding(Shenzhen)Co.Ltd.*)董事、二零一五年十一月为TCL 智能家庭科技有限公司董事、二零一六年三月分别为翰林汇信息产业股份有限公 司（TCL集团公司之附属公司）及惠州酷友网络科技有限公司 (Huizhou Kuyou NetworkandTechnology Co.Ltd.*)之董事、二零一六年七月为速必达希杰物流有 限公司(SpeedexLogisticsCo.Ltd.*（) TCL集团公司之非全资附属公 司）董 事、二零 一六年八月为深圳豪客互联网有限公司(ShenzhenHawkInternetCo.Ltd.*（) TCL集 团公司之非全资附属公司）及TCL文化传媒（深圳）有限公司 (TCL Culture and Media(Shenzhen)Co.Ltd*（) TCL集团公司之非全资附属公 司）之 董事，及二零一六 年十一月为深圳珈伟光伏照明股份有限公司独立董事。 於加入TCL集团公司前，廖先生於二零零六年八月至二零一四年二月期间曾任职 国泰君安证券股份有限公司财务顾问部高级经理及总经理，以及国泰君安证券股 份有限公司深圳总部机构客户部总监，从事香港与中华人民共和国资本市场的投 资银行业务。 廖先生於二零零二年毕业於福州大学，获得经济学士学位，并於二零零六年毕业 於云南大学，获得法律硕士学位。廖先生亦持有中国法律职业资格证书。 除上文所披露者外，廖先生现时及於过去三年并无於任何其他上市公众公司担任 任何董事职务，或於本公司或本集团之任何其他成员公司担任任何其他职务。 於本公布日期，廖先生并无拥有证券及期货条例第XV部所指的本公司及其相联法 团股份权益，且除上文所披露者外，彼与本公司任何其他董事、高级管理人员或 任何主要或控股股东概无任何关系。 廖先生与本公司将订立委任书。廖先生不获享任何董事袍金（将由董事会每年根 据薪酬委员会所提出之建议予以检讨），但将可获发放由董事会根据薪酬委员会 参考彼於本公司承担之职责及责任以及该职位之市场薪酬水平後不时提出之建议 而可能厘定之酌情花红或其他利益。 廖先生之委任自二零一七年一月一日开始任期为三年，并须根据本公司之公司细 则及联交所证券上市规 则（「上市规 则」）於本公司股东周年大会上轮值退任及膺选 连任。根据本公司之公司细则，廖先生将留任直至其获委任後之首次本公司股东 大会，并须於该大会上接受重选。 除上文所披露者外，并无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(w) 段之任何条文规定作出披露，廖先生亦无涉及须据此予以披露之任何事宜。董事 会并不知悉任何其他事宜须提请股东垂注。 董事会谨此热烈欢迎廖先生加入董事会。 承董事会命 主席 袁冰 香港，二零一六年十二月三十日 本公布内中文名称之英文翻译，倘有「*」标记则仅收录作参考用途，不应被视为 有关中文名称之正式英文名称。 於本公布日期，董事会包括主席兼非执行董事袁冰先生；执行董事李健先生、 欧阳洪平先生、杨云芳女士及赵勇先生；及独立非执行董事徐慧敏女士、徐岩先 生及李扬先生。