香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 ZHIDAOINTERNATIONAL(HOLDINGS)LIMITED 志道国际(控股)有限公司 * (於百慕达注册成立之有限公司) (Stockcode:01220) 执行董事之辞任及 更换薪酬委员会成员及授权代表 董事会宣布，张女士已呈辞本公司之执行董事及薪酬委员会成员，及根据上市条例所定之本公司授权代表之职务，自二零一七年一月三日起生效，原因是彼需投入更多时间及精力於彼之自身业务上。 董事会另宣布董先生获委任为本公司之薪酬委员会成员及根据上市条例所定之本公司授权代表，自二零一七年一月三日起生效。 执行董事、薪酬委员会成员及授权代表之辞任 ZhidaoInternational(Holdings)Limited志道国际(控股)有限公司*（「本 公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事会（「董事会」）宣布张爱珍女士（「张女士」）已呈辞本公司之执行董事及薪酬委员会成员，及根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市条例（「上市条例」）第3.05条所定之本公司授权代表之职务，自二零一七年一月三日起生效，原因是彼需投入更多时间及精力於彼之自身业务上。 张女士确认，彼并无对本公司提出任何离职款项或赔偿、欠付薪酬或其他款项的索偿；彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何彼辞任有关之事宜需知会本公司股东或联交所。 董事会谨此感谢张女士在任期间对本公司作出的宝贵贡献。 更换薪酬委员会成员及授权代表 董事会另宣布，董仪诚先生（「董先生」）(本公司之执行董事)已获委任为本公司之薪酬委员会成员及根据上市条例所定之本公司授权代表，自二零一七年一月三日起生效。 承董事会命 ZhidaoInternational(Holdings)Limited 志道国际(控股)有限公司* 主席 董仪诚 香港，二零一七年一月三日 於本公告日期，本公司董事会成员包括一名执行董事董仪诚先生(主席)；以及三名独立非执行董事陈彦璁先生、李锦松先生及郭立峰先生。 *仅供识别