香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部 或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1982） 董事会会议日期 南旋控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将於2016年11 月28日（星期一）举行会议，以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至 2016年9月30日止六个月之中期业绩及就中期股息（如有）作出推荐建议。 承董事会命 南旋控股有限公司 主席 王庭聪先生 BBS,JP 香港，2016年11月15日 於本公告日期，董事会包括执行董事王庭聪先生 BBS, JP（主席兼行政总裁）、王惠荣 先生、王庭真先生、李宝声先生及陈美兴女士；非执行董事谭伟雄先生、王庭交 先生、王槐裕先生及楼家强先生 MH,JP ；独立非执行董事范椒芬女士 GBS,JP 、简松 年先生 SBS,JP 、王祖伟先生、范骏华先生 JP 及李碧琪女士。