香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失 承担责任。 CHINAHUISHAN DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED 中国辉山乳业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：06863） 董事会召开日期 本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.43条的披露义务而作出。 中国辉山乳业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於二零一六年十一月 二十九日（星期二）举行董事会会议，以审议及（如认为合适）批准本公司及其附属公司截至 二零一六年九月三十日止六个月之中期业绩以作刊发及其他事项。 承董事会命 中国辉山乳业控股有限公司 公司秘书 周晓思 渖阳，二零一六年十一月十五日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事杨凯先生，葛坤女士，苏永海先生，徐广义先生及郭学研先 生；非执行董事为李家祥先生，独立非执行董事为宋昆冈先生、顾瑞霞先生，徐奇鹏先生及简裕良先生。