香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且表明不会就本公布全部或任何部分内容 所导致或因倚赖该等内容而产生的任何损失承担任何责任。 佳宁娜集团控股有限公司 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：00126） 董事会会议通告 佳宁娜集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨宣布，董事会会议将於二 零一六年十一月二十八 日（星期一 ）上 午十一时三十分在香港新界葵涌大连排道200 号伟伦中心第二期26楼举 行，以省览及通过本公司及其附属公司截至二零一六年九 月三十日止六个月之未经审核中期业绩及考虑派发中期股息（如有）。 承董事会命 佳宁娜集团控股有限公司 公司秘书 吴恩光 香港，二 零一六年十一月十五日 於本公告日期，董 事 会 成 员包括马介璋先生（名誉主席及非执行董事 ）；执行董事马 介钦先生（主席 ）、梁 百 忍 先生、吴恩光先生及马鸿铭先生；及独立非执行董事劳明智 先生、卢 文 杰 先生及黄思竞先 生。